借教学平台“炒外汇”狂揽160万

行骗男子被看穿,二十多客户报警

2012年03月23日　来源：齐鲁晚报
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　　民警展示所谓的炒外汇操作平台。　　郝鑫城　摄

　　本报96706热线消息(记者　吴金彪　通讯员　郝鑫城)　一男子声称可以使用国外炒汇平台进行炒汇操作,然后将20余名客户的160余万元钱全部据为己有。民警调查才了解到,男子使用的所谓平台竟是一个教学模拟平台,客户投资的钱根本没有真正交易过。
　　今年1月19日,魏家庄派出所陆续接到淄博20名男子报案,称他们被济南兴亚投资咨询有限公司经理李某提供的炒汇平台骗了。其中一名受害人介绍,2010年7月,他经人介绍在济南兴亚公司提供的一个平台炒外汇。当时称客户可以按照美元与人民币1:7的汇率“进出”,走公司的中转账户,资金受国外某银行作为第三方的托管。后来,他们通过操作平台发现投资的钱基本上都赔了。
　　渐渐有人对李某产生了怀疑,遂到工商局查询,发现李某公司的营业执照是假的。他们对李某提供的炒汇平台上的电话进行查询,发现这个电话是某国税务局的电话。他们又通过邮件与某证券投资管理委员会进行了联系,得到的回复是该软件平台确实注册过,但是其没有金融服务许可,不能进行外汇买卖业务,那只是一个教学培训软件。
　　了解情况后,市中区公安分局魏家庄派出所与市中刑警二中队立即成立专案组对此案展开调查。3月6日,民警将犯罪嫌疑人李某传唤到派出所。
　　经审讯,李某,34岁,济南市人。2010年1月,李某租用了广州一家公司的软件平台,并伪造了营业执照实施炒汇业务。李某将客户的资金转入自己的私人账户,他将这些入资的数额信息发送给平台软件的后台,后台会根据客户入资的数额信息在客户的交易账户上生成相应的金额,但实际这些金额都是一些虚拟的数字,根本没有真正交易过。

警方提醒:　炒外汇赔多赚少　市民应谨慎
　　魏家庄派出所副所长梁鹏告诉记者,一般炒外汇平台进出利率随实际利率波动,并且要缴纳的手续费用也较高。而涉嫌诈骗的这家公司向客户做出了这样一个承诺:无论实际汇率怎样波动,凡是在其公司平台上进行外汇操作,将始终保持人民币对美元为1:7的汇率进行进出兑换。这样的“承诺”无疑像一颗定心丸将顾客牢牢拴在公司平台上。
　　梁鹏介绍,包括被骗的20余名客户在内的很多普通老百姓对“炒外汇”其实了解也不多,甚至有些专业的操盘手都看不出这个平台是真是假!在这个平台上,显示的只是一堆数字在变化,顾客的钱并没有流入全球外汇市场。
　　另外,该公司还规定了一个最低门槛制度,即客户想要通过公司平台终止外汇操作将个人账户的钱取出时,无论金额为多少都要缴纳66美元的手续费。已经赚到钱的人一般不会往外提钱,赔掉钱的人剩余投资金额越炒越少,便产生一种“赌博情绪”,从而继续往里投钱想把本捞回来,于是陷入一个恶性循环而难以抽身。
　　民警提醒,炒外汇属风险投资的一种,类似于炒股票,赔多赚少情况居多,市民应谨慎。