四名“善心汇”组织成员被批捕
检察官揭秘传销骗局
2017年09月12日  来源:齐鲁晚报
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     本报记者 张磊 通讯员 高忠祥
  以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,8个月的时间裹挟群众1427人,发展下线层数18层,非法获利24.4万元。近日,德城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将“善心汇A轮功德主”刘某批捕。经济技术开发区检察院近日对“善心汇”传销活动的组织者、领导者石某某、王某某、胡某某依法批准逮捕。
8个月发展下线18层1427人 非法获利24.4万元
  2016年9月份,刘某经他人介绍加入“善心汇”传销组织,在布施了第一笔钱后,见平台收益高,回款快,有利可图,刘某遂将其亲戚、同学、网友等拉进了该组织,发展为下线。随后,为牟取利益,组建“刘姐要创业”微信群,转发“善心汇”学习文件、视频,供会员交流学习,积极宣传“善心汇”组织。截止案发,刘某在“善心汇”组织层级结构中属第四级“A轮功德主”。 
  8个月的时间里,刘某打着“慈善、良心”为幌子,以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,发展下线18层1400余人,非法获利24.4万元。
上线吃下线的发展模式 崩盘是必然结局
  刘某供述,参与人购买一颗“善种子”,即可激活一个会员账号。会员账户激活后,可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。
  静态收益是指会员按照平台指令,向陌生会员汇款,称为“布施”。这一环节完成一段时间后,平台会安排其他会员向此人汇款,称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次,“布施”金额从1000元至1000万元不等,收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后,可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。
  “所谓的‘善种子’是‘善心汇’推出的虚拟资产,300元钱一个;‘善心币’100元一个,可以在他们的商城里买东西,其实都是山寨的。”办案检察官李春霞告诉记者,他们把投钱美名其曰为布施,假设你在“贫困区”投了3000元后,交完1个善心币(也就是100元)就可以进入排单期,所谓排单匹配,就是要先把你这3000元分给别人。等你这3000元被别人分完了,系统给你30%的返利,加上本金就是3900块。但是这钱可不是第一时间自动到账,要变成“受助”方后,在另外一个系统里填上3900元的受助额,再等待有其他人的钱来补足这个钱。说白了,就是一个人的钱倒腾了另外一个人手里。这种上级吃下级,旧人吃新人的资金链极其脆弱,崩盘只是时间早晚的问题。
  “他们说这是扶贫,交3000元,20天以内返3900元给我。”60岁的李某是黄河涯镇的一个农民。今年5月底,他被一个朋友诱导加入“善心汇”,把这几年靠种田攒下的3000元交了上去,不料一去不返。

检察官: 典型的“庞氏骗局”
  善心汇”编织的“共富神话”是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。一旦下线发展慢了,资金流入量小于支付量,资金链就会断裂,系统就会崩盘。
  为什么明明是一个黑洞,人气还这么高呢?从“善心汇”的操作手法上不难发现,他们鼓励会员进行小额投资,一个收支周期7-10天,能很快让人尝到甜头并对外进行宣传。一般人最开始都会先小额投资试水,但这以后就开弓难有回头箭了。这点就有些像赌博成瘾,即便投钱的人知道高风险的存在,但还是禁不住诱惑想去赌一把。已经入局的人很难抽身。而且更有部分人,就是想在崩盘之前多捞一笔。
  善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名义,以高额静态收益和动态收益为诱饵,不断发展下线、吸收资金获利,且参与群体庞大,波及范围广泛,是典型的传销组织。
   小提醒 
  巨额利润、美好“钱”景……是网络传销宣传的“关键词”。核心手段无外乎两种:利用人们贪图小便宜的心理进行引诱;以“创新创业”为幌子进行欺诈。一般来说,传销组织有以下三个基本特征。
  1.入门费
  是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格,牟取非法利益。
  2.拉人头
  是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益。
  3.计酬方式
  是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,牟取非法利益。
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