据新华社重庆8月18日电 近日,重庆警方破获该市首起特大非法经营“地下钱庄”案,涉案金额高达560多亿元。
重庆警方表示,此前,国家审计署广州特派办发现,去年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,交易金额累计达450亿元人民币,涉嫌非法经营罪。
重庆市公安局迅速成立专案组,初步锁定了—个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心的非法“地下钱庄”犯罪团伙。
警方通过进—步调查发现,除之前发现的450亿元涉案资金外,从去年10月以来,又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中。
据了解,犯罪团伙首先在重庆注册“空壳”公司,设立了20余个对公账户及数百个个人账户。“业务联系人”接到业务后,便将客户的对公账户资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入客户指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境,并收取交易金额的1‰至3‰作为手续费。客户由此便可以规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。