巨额虚开发票流入200家公司

警方破获两起特大虚开发票案,涉案金额高达三亿多元

2012年05月31日　来源：齐鲁晚报
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　　民警正在对票据进行核查。(图片由警方提供)

本报记者　刘腾腾　本报通讯员　刘海青　车璐
　　注册物流公司,为多家公司虚开发票从中牟利,这些发票通过各种途径流入两百家余家公司。近日,警方破获了这起特大虚开发票案,涉案票面金额为1.2亿元。这是2011年增设虚开普通发票罪以来,我省破获的首例案件。
注册两家公司均涉嫌虚开发票
　　今年3月27日,崂山警方与青岛地税部门联合工作获取线索,青岛某物流有限公司自2010年2月成立以来,频繁通过税控系统开具运输发票,有虚开发票嫌疑。对此,崂山警方在市局经侦支队的配合下组成专案组展开调查。
　　民警调查发现,该公司频繁从税务机关领取运输发票,涉案的金额非常大,这些发票流向众多公司。经调查,民警掌握了该公司实际经营人刘某涉嫌虚开普通发票罪的证据。在调查中,警方得知,刘某还曾使用亲友的身份证又注册一家物流公司,这家公司同样有虚开发票的嫌疑。　
　　为进一步查清案件事实,警方与地税稽查部门围绕刘某注册的两家物流公司进行调查。通过连续三天的昼夜工作,终于摸清了该团伙的网络结构,查实主要成员为刘某等三人。
虚开发票流向200余家公司
　　经查,刘某将办公场所设在居民楼上,有住户听见里面经常传出发票打印声,但是很少看见有人员出入。民警在该房屋周边跟踪守候多天,基本掌握了公司人员的活动地点、活动规律和作案手段。　
　　4月6日上午,刚出家门的刘某被守候在附近的民警抓获,随后在刘某的带领下,民警来到了发票打印窝点,查获税控机、税票打印机及各类公司印章一宗,藏匿发票窝点3处,顺线抓获涉案人员20余人。
　　民警调查获悉,刘某采用“阴阳票”等手段虚开地税局通用机打发票,再以票面金额0.5%—1%的价格出售给法某等人,法某等人再以不同的价格向其他团伙成员、有关公司出售。办案民警介绍,“阴阳票”指的是虚开一张小面额发票,交纳较少的税额,然后再将剩余的发票联改成大面额发票入账,以此达到逃避税款的目的。
　　经初步核实,直接或间接从刘某手中非法获取的各类发票的公司达200余家,犯罪嫌疑人40余人,涉案金额1亿余元。目前,20名涉案嫌疑人被抓获归案。

电子账本揪出另一团伙　
　　专案组民警对刘某成立的物流公司的电子账本进行查账时,发现其中一家公司不仅从刘某处购买了发票,还从另外一家注册地在崂山区的公司购买发票。　　
　　根据侦查发现,犯罪嫌疑人胡某等人自2009年起先后在青岛成立两家国际货运代理有限公司,向个人或公司虚开发票牟利,涉案公司众多,金额巨大。5月21日上午,民警在市北区南口路一居民小区将胡某等3人一举抓获。
　　3名犯罪嫌疑人供述,自2009年成立公司以来,曾先后为数十家公司或个人虚开发票,涉案金额共达两亿元人民币。5月22日上午,民警顺线抓获20余名涉案人员。目前,犯罪嫌疑人胡某等3人被依法刑事拘留。此案正在进一步审理中。