帮人非法刷卡套现近三千万

夫妻联手作案,双双被判刑

2012年06月14日　来源：齐鲁晚报
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　　警方查获胡某、王某两嫌疑人的POS机、银行卡、存折等物品。　见习记者　吴江　摄

　　本报6月13日讯(见习记者　吴江　通讯员　姚守明)　日照市公安局经侦支队抓获的犯罪嫌疑人胡某和其妻王某,日前在日照市某法院一审判决。二人涉嫌利用多台POS机非法刷卡共计金额2900余万元,从中非法收取手续费23万余元,分别被处以7年和3年有期徒刑。
　　经过近一年的调查取证,2011年5月17日,日照市公安局经侦支队采取了“收网行动”。支队民警兵分两路,一路赶到犯罪嫌疑人胡某工作单位,当场抓获犯罪嫌疑人胡某,并获取了大量证据。
　　另一路直捣隐藏在某建材市场内的刷卡套现窝点,当场抓获犯罪嫌疑人胡某的妻子王某,查获大量POS机、银行卡及签购单等涉案物品。
　　此次“收网行动”共查获POS机14台、POS机签购单1箱、银行卡398张、银行卡对账单一箱、银行存折169个、U盾40余枚、公章15枚、现金20余万元,放高利贷用借条31份,金额400余万元。
　　经调查,自2009年以来,犯罪嫌疑人胡某利用其职务之便,冒用相关单位营业执照等手续申领了多个POS机,并从他人处借用多个POS机。
　　胡某利用其妻子王某在某建材市场的电器专卖店为掩护,在没有真实交易的情况下,使用上述POS机为他人刷卡套现或代还信用卡,从中非法获取手续费。
　　根据犯罪嫌疑人王某记载的刷卡套现记账本查明,自2010年1月1日至2011年3月31日,犯罪嫌疑人胡某及王某利用上述POS机累计刷卡金额共计2900余万元,胡某夫妇从中非法收取手续费23万余元。
　　调查还发现,为进行违法犯罪活动、获取非法利益,二人先后私刻多枚印章,涉嫌伪造、变造公司、企业印章罪。
　　近日,该案在日照市某法院一审作出有罪判决宣判。胡某和王某分别被处以7年和3年有期徒刑。