本报记者 杜洪雷 通讯员 胡迎安 孙微
为了能够套现归还1000余万元的高利贷,章丘的黄强从4名“上家”高价购买贴现银行承兑汇票,然后低价卖给4个“下家”,宁肯赔钱也要套出现金维持资金流,涉案值高达30余亿元。近日,章丘市公安局成功侦破特大非法经营银行承兑汇票贴现案。目前,涉案的10名主要嫌疑人已被依法逮捕。
涉案金额30多亿
2011年11月19日中午,章丘市公安局接到郭丰的报案,他于当月交给黄强2600多万元银行承兑汇票后,黄强一直没有对汇票进行贴现,反而在11月18日下落不明。
随后的两天,章丘市公安局经侦大队又接到多起关于非法贴现银行承兑汇票的报案,矛头均指向黄强。11月21日,章丘市公安局对黄强立案侦查,次日,黄强在家人的劝说下投案自首。根据其供述,警方相继抓获了8名非法经营银行承兑汇票的主要嫌疑人。通过专案组民警的进一步深挖细查,这一涉及200余人,案值30多亿元的特大非法经营案渐渐浮出水面。
涉案人员200余人
专案组民警调查后发现,这一涉及200余人的特大非法经营案中,有10名主要嫌疑人,他们在案件中上串下联,组成了上、中、下3层“关系网”。
其中,郭丰、孙天、吴明和周军4人负责低价收购银行承兑汇票,他们从其他100多名涉案人员中以2%到3.5%不等的贴息收得银行承兑汇票后,转手以1.5%的贴息卖给黄强和会计张喆,从中赚取差价。
主犯黄强和张喆则是此案的中枢,黄强在从吕明等4名“上家”手中收到银行承兑汇票后,先交给张喆,让他把票卖给任鹏等4名“下家”。
截至2011年11月22日黄强投案自首,他共计经手银行承兑汇票30多亿元,分别欠郭丰、孙天、吴明和周军四人2600余万元、7000余万元、1000余万元和1000余万元,共计约1.2亿元。
还高利贷昏了头
“一般人倒卖汇票的手段都是‘低买高卖’的,黄强这种‘高买低卖’的手段很让人诧异。”专案组董警官说,如果用票面金额2%作为贴息的话,黄强收100万元的汇票需要98万元,而他在卖出时,竟然选择票面金额的4%作为贴息,如此一来,卖出价就变成了96万元,也就是说,黄强平均每收100万元的汇票要亏损2万元。
黄强对此则解释说,他从“上线”手中高价买进的银行承兑汇票并不立即支付,但低价卖出的银行承兑汇票收的则是现钱。他为了偿还高利贷,只能利用付钱和收钱的时间差去临时凑够流动资金。
目前,该案所涉及的10名主要嫌疑人已被依法逮捕,案件正在进一步深挖细查中。(文中人物均为化名)
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