文/片 本报记者 尉伟 实习生 杨斐斐
省城一男子王阳(化名)先是借用他人名义申请多台POS机,然后雇人跑腿、四处招揽套现业务,靠收取手续费牟利。7月23日,历下公安千佛山派出所破获了这一藏身居民楼内的“地下银行”,抓获嫌犯8人、缴获POS机29台。
车内藏着四台POS机,当街刷卡套现
7月23日下午5时许,正值下班高峰,经十一路上车流如织,可路边停放的一辆黄色轿车却引起了巡逻的历下公安千佛山派出所民警的注意,“车上下来一名中年男子,手里还有一台移动POS机。”
中年男子与一名小平头搭上话后,两人钻进了车内,一边刷卡操作,一边四下张望。
千佛山派出所民警立即上前盘查,果然小平头在找中年男子刷卡套现。
小平头交代,他急需两万元现金,看到街头的“理财投资”广告后,与中年男子相约在此用移动POS机刷卡套现。
“我们还在中年男子的车上发现了其他三台移动POS机。”千佛山派出所副所长杜伟告诉记者。
初步审查,这名中年男子不过是一家“理财咨询”公司的一名小负责人,他上面还有一个大老板。
居民楼内再缴获25台POS机
根据中年男子的交代,千佛山派出所民警随即赶赴省城一小区居民楼。
“在一处租住房内,我们当场抓获了七名嫌犯。”杜伟介绍,房间内摆放有25台POS机,11台系移动便携式的。据嫌犯交代,他们都属于一家“理财咨询”公司,这些POS机也都是用来刷卡套现的。
“他们都是公司招聘来的业务员,月工资一两千元。”杜伟介绍,“除了工资,年底还有业绩分红”。
“他们先上街发放类似‘理财投资、低息贷款’的小广告,招揽生意。”杜伟说,如果有客户电话联系,他们再带着移动POS机上门服务,刷卡套现。
申请多台POS机,开起“地下银行”
当晚,该公司老板王阳也一同落网。
民警初步审查,两三年前,放过贷的王阳发现利用POS机刷卡套现收取手续费的“商机”,于是借用他人的名义申请了多台POS机,开始招揽业务员,四处刷卡套现。
“每笔款项,他按刷卡数额的1%左右收取手续费。”杜伟说,王阳的这家“理财咨询”公司业务不错,套现时也挑三拣四起来,“几千元的根本看不上,一般都是上万的才行”。
而王阳手下的“业务员”向民警交代,一天下来,他们刷卡套现少则四五万,多的话十几万。
民警粗略算了一笔账:该公司若以每天五万计,一年刷卡套现能到一千多万。而手续费按1%算,就是十几万。
目前,涉嫌非法经营的八人已被警方刑拘。
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