虚开增值税发票案值达8亿

莱阳警方侦破一起特大发票系列案,22人悉数落网通讯员孙玉科记者苑菲菲

2012年08月13日　来源：齐鲁晚报
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　　仅靠一个皮包公司,什么业务都没有,年收入就能达到几百万元,这是怎么回事?莱阳公安局经侦大队民警多方侦查,辗转山东、河北、天津、北京等11个省市自治区,破获一起涉案价值8亿元、税额1.3亿元的特大虚开增值税发票系列案,抓获犯罪嫌疑人22名。据悉,这是莱阳近年来破获的数额最大的虚开增值税发票案。
　　警方在河北将李某抓获归案。　警方供图
　　一封匿名信
揭开案件一角
　　4月6日,莱阳市公安局经侦大队接到一封匿名举报信。信中称,莱阳市某物资有限责任公司经理邱某,以经营煤炭为名,在本地为他人大量虚开增值税专用发票,数额特别巨大。为了核实信中的内容,经侦大队立即派民警进行核查。　　
　　民警经大量走访,基本确定了邱某公司属于皮包公司。因为邱某的公司有经营煤炭的资格证,所以没有煤炭经营资格证的煤贩子大都从邱某处,向各自的客户虚开增值税发票。
　　莱阳市公安局经侦大队于4月16日,对邱某虚开增值税专用发票案立案侦查。侦查员发现,邱某伪造了一份公司销售人员工资花名册,而这些所谓的销售人员都是从邱某处虚开增值税发票的人。
　　随后,侦查员从银行查询邱某的公司及个人账户发现,邱某的大量资金都是通过个人账户而非公司账户走的。经分析确定,邱某公司是以虚开增值税发票为主,并从外地大量购进增值税专用发票,用以抵扣他虚开的票额。
银行业务回单
牵出系列大案
　　据邱某供述,他以增值税发票税额的7%到9%购入,再以11%至13%卖出,赚取利润。从2010年1月到2012年3月,在没有发生任何业务往来的情况下,他从山东、江苏、天津等省市的35个单位购买虚开的增值税发票5500余万元,为120多家企业虚开增值税发票6000余万元。
　　侦查期间,一张银行存款业务回单引起了办案民警的注意。汇款发往河北省石家庄市灵寿县的胡某,汇款数额精确到个位数。
　　借钱等情况一般都是整数,只有业务汇款才能精确到个位数,但从其公司账上看,二者并没有业务往来。带着这个疑问,办案民警加大了对邱某的审讯。
　　据邱某供述,胡某也虚开增值税发票,邱某的汇款就是开票费。根据这一线索,办案民警赶到河北灵寿,于6月8日将胡某抓获。
　　经审查,犯罪嫌疑人胡某原本在当地开了一家铸造厂。在发现虚开增值税发票利益巨大后,就卖了工厂专门干起非法买卖。2年间虚开增值税发票5亿多元,非法获利达400余万元。
　　通过胡某的往来账户,石家庄牛某、蔡某等十余个虚开增值税发票嫌疑人相继进入民警视线。
便衣排查
抓捕嫌疑人
　　李某与胡某、邱某等多人互开增值税发票,数额巨大。
　　侦查人员从李某一客户处得知李某几天前在河北保定的消息。民警立刻驱车赶赴保定,经调查,得知李某曾在回舍镇的一个旅馆居住过。为了不惊动嫌犯,民警全部穿着便衣,小心打听着嫌疑人的踪迹。
　　在看到一家名叫“山东老家”的旅馆时,民警猜测可能与老家在山东的李某有联系。
　　为了安全起见,便派了一名会讲东北话的民警前去探寻。经与旅馆内的住客闲聊,民警确定了李某的房间,将李某逮个正着。
涉案价值8亿
22人落网
　　为了将嫌疑人全部抓获归案,办案民警先后辗转北京、山东、河北、天津等11个省市自治区,风餐露宿4个多月,最终将这起系列案件侦破。
　　经查,这起特大虚开增值税发票系列案涉案价值共8亿元,税额1.3亿元。22名嫌疑人全部落网。该案是莱阳近年来,涉案金额最大的一起虚开增值税发票案。