窃电子邮箱密码骗20万美元

一男子与尼日利亚“黑客”联手做案,被日照公安经侦支队抓获

2012年08月15日　来源：齐鲁晚报
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　　民警查获的作案用品及汇款凭证等证据。　　　　日照经侦支队供图

　　本报8月14日讯(记者　吴江　通讯员　安亮)　日照市公安局经侦支队经过近四个月的艰苦工作,破获一起涉案金额20.6万美元的合同诈骗案,犯罪嫌疑人廖某某4月19日在湖南长沙落网,他与尼日利亚“黑客”勾结,利用网络技术诈骗的伎俩最终被识破。目前,廖某某已被移交检方起诉。
电子邮箱密码被盗
20万美元货款蒸发
　　2011年12月31日,山东日照经侦支队接到日照某公司报案,称他们近期接到台湾、香港等地区客户反映,已按该公司要求将相关货款汇至指定账户,不过这家公司并没有向这些客户催款。
　　经自查,该公司工作人员发现,他们平常用于联系业务的电子邮箱密码被人窃取,窃贼利用这个邮箱向客户发出虚假指令,骗取货款20.6万美元。
　　接报后,日照经侦支队立刻开展工作,于2012年1月4日立为合同诈骗案立案侦查。
排查海量网络信息
嫌疑人终浮出水面
　　据办案民警介绍,犯罪嫌疑人非常狡猾,向受害企业提供的多个用于接收诈骗货款的外汇账户,遍及北京、杭州、宁波、深圳、香港各地。
　　专案组通过广泛排查,共梳理出犯罪嫌疑人使用的网络聊天工具账号5个,诈骗用电子邮箱5个,作案用的手机号码4个。
　　办案民警在进一步筛选重点单位中发现,中国某银行离岸账户联系地址系广东东莞的某公司。办案民警立即赶赴广东对该公司进行调查。
　　经查,犯罪嫌疑人于2011年11月通过网络聊天工具与该公司业务员联系,自称是深圳某贸易有限公司经理,以拟委托其代理出口业务为名,让该公司为其接收6万美元货款,并缴纳手续费。
　　该公司违规办理了接汇业务,将38万元人民币按照犯罪嫌疑人要求汇入指定账户。
　　专案组一追到底,发现其中30余万元辗转流入深圳市平安银行一个人股票交易账户,开户人为廖某某。
　　通过侦查手段,专案组成功获取了廖某某的手机号码,又获取了嫌疑人影像资料,犯罪嫌疑人廖某某终于浮出水面。
湖南警方协助抓捕
证据面前盗贼低头
　　经查,廖某某当时正在湖南,日照经侦支队立即派出人手前往湖南实施抓捕。4月19日,在湖南警方的大力配合下,租住在长沙市某居民小区的犯罪嫌疑人廖某某落网。
　　警方现场查获作案用笔记本电脑1台、二代身份证7张、银行卡28张、网上银行U盾4个、手机4部及相关银行交易凭证、美元汇款凭证等证据。从其笔记本电脑内,发现了廖某某与尼日利亚“黑客”弗兰克合谋实施诈骗作案的网络聊天记录以及使用网络通讯工具冒充他人与有关公司联系结汇的记录。
　　在大量的证据面前,犯罪嫌疑人廖某某交待了其伙同尼日利亚人弗兰克进行诈骗的犯罪事实,弗兰克负责盗取他人电子邮箱密码,截留相关邮件,并冒充销货方指令购货方将货款汇入新的指定账户。廖某某负责使用虚假身份在境内网上联系可以接收外汇的公司,为其接收货款。
　　骗得货款后,廖某留下赃款的30%,将其余70%汇入弗某指定的账户,截至2011年11月,二人通过上述手段,共计骗取货款25万余美元。
　　目前,犯罪嫌疑人廖某某已被移交检察院提起公诉,警方正积极开展追查弗兰克和追缴赃款的工作。