小名片牵出假发票大案

27人跨十省市作案终被抓,涉案价值5亿元

2012年09月10日　来源：齐鲁晚报
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　　一张出售各类发票的名片,竟然引出全国性质的制售假发票大案。近日,枣庄市公安局经侦支队成功侦破一起由公安部部督的制售、虚开假发票案,抓获犯罪嫌疑人陈伊善(化名)为首的犯罪嫌疑人27名,打掉非法制售假发票团伙7个,涉案总价值约5.24亿元。

一张名片
牵出涉税大案
　　据了解,2011年9月的一天,枣庄市公安局经侦支队二大队的一名民警无意中在街上捡到一张出售各类发票的名片,出于职业敏感,他对这张名片背景进行了调查,很快便发现此名片出自浙江临海人陈伊善之手。
　　警方发现,陈伊善租住在滕州市的一间民房里,大肆制售假发票,而且还经营成了一个集供票、开票、销票于一体,分工明确的犯罪团伙。2012年5月16日,在掌握了陈伊善大量犯罪事实证据的基础上,枣庄市经侦支队对该案进行立案侦查,在有关警种的配合下,于当日开展集中行动,一举抓获陈伊善等6名犯罪嫌疑人,端掉3个制售假发票窝点,查获制售假发票工具一宗。
　　犯罪嫌疑人陈伊善供述,他于2011年8月份流窜至枣庄,在滕州市租了一间民房,雇佣小工大量制造、散发出售假发票的名片,网罗社会闲散人员作为其骨干成员,向全国范围内10余个省市的企业、个人大量出售、虚开假发票,涉案金额达1亿余元。

为躲避侦查
异地邮递名片
　　经过讯问,警方得知,涉案人员之间多数是老乡关系,使用的也全部是化名,他们之间通话使用方言,每个人手中至少有4、5部手机,多张手机卡,为了躲避侦查,通常都是在一个地发放完名片之后,就到另外几个地方躲起来,通过手机和短信异地联系客户、出票,后通过快递公司寄送给用票人。
　　通过认真分析梳理,警方还清晰地绘出了以陈伊善为主的全部犯罪网络图,案件线索涉及广东、浙江、江苏、山东、安徽、上海等省市。
　　在大量证据面前,犯罪嫌疑人陈伊善很快对自己的犯罪事实供认不讳。7月23日,枣庄市经侦支队报经公安部经侦局第二直属总队批准,下发陈伊善案件全国集群战役核查通知。

27名犯罪嫌疑人落网
　　公安部“会战办”决定,8月2日至6日开展陈伊善等制售、虚开假发票案集群战役集中收网行动。8月2日,专案组赶赴浙江台州,将另一名重要犯罪嫌疑人黄某某抓获。8月3日,专案组民警配合徐州警方,又抓获了3名犯罪嫌疑人,同时捣毁制售假发票窝点3个,当场查获空白假发票9万余份,制售假发票工具一宗。8月4日凌晨,参战人员连夜返回枣庄,天亮之后又继续组织山东省内的收网行动,经过缜密工作,在临沂警方的配合下,于8月5日抓获3名制售假发票犯罪嫌疑人,捣毁窝点3个,查获假发票2万余份。
　　8月8日,统计结果显示,整个战役行动期间,各参战地共出动警力300余人次,立破案9起,抓获各类犯罪嫌疑人27人,打掉制售、虚开假发票犯罪团伙7个,捣毁制售假发票窝点26个,缴获假发票19万份,缴获用于制造假发票的电脑7台、打印机7台、手机46部、银行卡76张、各类公章90余枚、用于宣传的名片30万张,涉案总价值约5.24亿元。
　　从公安部下发核查通知到最后成功收网,整个过程仅仅历时16天。