□记 者 李孟霏 报道
□通讯员 李 华
本报4月23日讯 荣成男子刘某,利用自己和妻子的身份资料,到银行开设账户,非法从事承兑汇票业务,从中非法获利20余万元。目前,刘某已经被刑事拘留。
2013年年初,荣成市公安局经侦大队在工作中发现荣成人刘某在荣成农业银行、工商银行、农村商业银行开设的账户中有大量的资金往来,存在可疑。办案干警对相关账户进行了查询、跟踪、分析,发现刘某有非法经营银行承兑汇票的嫌疑。4月10日,经侦大队立案展开侦查,通过上网追逃和住址摸排,于4月19日将刘某抓获。
经侦查得知,自2005年以来,犯罪嫌疑人刘某在未经国家有关主管部门批准的情况下,使用自己和妻子龙某的身份资料,在中国农业银行荣成市支行和荣成市农村商业银行开设账户,从企业和个人手中以一定的比率购买银行承兑汇票,再通过其他企业将承兑汇票兑付,进而从中盈利,涉嫌非法从事资金结算业务。8年间,刘某承兑汇票面额达7000余万元,非法获利20余万元。
目前,犯罪嫌疑人刘某已被刑事拘留,此案正在进一步审查中。
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