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- 2013年09月09日
来源：齐鲁晚报
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对外自称“香港爱联国际慈善助学基金策略部部长”,孙某打着慈善、爱心的旗号发展下线,通过交入门费、拉人头、多层次计酬获利诱骗发展会员数百人,甚至连自己的妻子、女儿和亲密的朋友都被拉了进来。这是目前尚在审理当中的一起重大传销案。
去年12月18日,龙口市公安局经侦大队接到群众举报称,龙口孙某等人打着爱心慈善捐助的旗号,采取交入门费、拉人头、多层次计酬获利的方式诱骗、发展会员数百人。随后,龙口市公安局对孙某等组织、领导传销案立案侦查,并成功获取了龙口市主要犯罪嫌疑人孙某等100余名传销人员的相关信息。孙某对外自称“香港爱联国际慈善助学基金策略部部长”,今年4月初,还把妻子、女儿及朋友发展为传销组织的重要成员。经专案组远程调查取证后发现,在不到一年的时间内,爱联国际会员账户内就获得返利500余万元,下线多达两千人。在资金流向上,民警发现所有的注册会员均通过商务中心向一个账户汇款,该账户在一个月内进出资金1450余万元。
今年2月7日,龙口公安对该传销组织进行了深度调查,了解到爱联国际传销组织实际是另一传销组织“爱循环”的分支。为此,民警多次赴北京、济南、合肥、乌鲁木齐等地调查取证。3月13日,龙口市公安局专案民警对孙某、尹某等主要犯罪嫌疑人展开抓捕行动。目前,孙某及尹某已被刑事拘留。7月15日,龙口经侦大队到接支队关于查处爱联国际传销案件密码电报后,于7月17日依法抓获犯罪嫌疑人刘某。经查,刘某同为龙口人,从该传销活动中非法获利29000元。目前,刘某已被取保候审,此案正在进一步审理中。
本报记者 李大鹏
通讯员 徐忠
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