传销组织“慈善助学”烟台数百人深陷其中
有的大学教授也被骗了,龙口警方揭穿传销真面目
2014年02月20日 来源：
齐鲁晚报
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本报记者 侯艳艳
通讯员 马玉强 徐忠
一个名为“爱联国际”的网络传销组织,打着爱心慈善助学的名义招募会员,短短一年多的时间就在全国发展下线2000余人,仅在烟台就有四五百人加入该组织。龙口警方揭露这个传销组织真面目,将该传销组织头目绳之以法。日前,龙口市公安局已将这起特大网络传销案移诉至检察机关。
一年多时间,在全国发展下线2000余人
2012年12月18日,龙口经侦大队接到市民举报,龙口市孙某某等人以“香港爱联国际公司”的名义,打着爱心慈善助学的旗号,通过互联网诱骗发展传销会员。
通过互联网搜索显示,香港爱联国际集团有限公司,是一家集爱心慈善助学、联盟自主创业、团体观光旅游、基金理财等业务于一体的集团化公司,也是将慈善事业商业化的奠基者。该公司宣称,只需投入1100元即可成为爱心使者,享受公司赠送的双人免费四天三夜港澳游的资格,并且得到一个自主创业的平台。
自主创业又能做慈善事业,这吸引了不少人加盟。吕某交1100元加入该组织,却发现该公司所谓的自主创业项目只是一个幌子,公司注重的是会员发展多少下线。
民警发现这是一起典型的传销案件。由于涉案人员较多,龙口市公安局接警后立即成立了由经侦、网安等相关警种组成的专案组,正式立案侦查。
网安大队民警发现,“香港爱联国际公司”在互联网上建有一个名为“爱联慈善助学基金,投资理财管理系统”的网站。在上级部门的技术支持下,民警成功获取了主要犯罪嫌疑人孙某某,及其女儿孙某、妻子尹某等100多名主要传销人员在该网站的账号及密码,孙某某自称是香港爱联国际慈善助学基金策略部部长”,于2012年3月8日注册成为该网站的白金级会员。
孙某某于2012年4月初相继将其妻子、女儿及龙口的朋友等人发展成该组织重要成员,孙某某家庭成员在短短一年时间内,就在爱联国际会员账户获得返利500余万元,发展下线2000多人,仅在烟台就有四五百人加入该组织。
白金级会员最多每天能返利万元
与传统传销模式相同,想加入爱联国际传销组织必须交一定入门费,且交入门费越多,获得的级别就越高。该网站规定,交2500元成为银级会员,交5000元成为金级会员,交1万元成为网站的白金级会员。
爱联国际传销组织实行拉人头,多层次计酬获利的方式运作,随着会员人数不断增加,上级会员得到的返利也会递增,而返利最多的白金级会员,每天最多可得返利1万元。
随着传销组织不断扩大,作为传销顶级头目的孙某某,很快就实现了每天返利1万元。为拉拢人员加入该网站,网站组织者特意注册了虚假网站域名,并组织会员到香港、澳门等地旅游,将各省会员旅游团体照片挂到网上。民警发现,网站共挂上49张各省会员旅游照,涉及到全国20多个省市自治区。
在资金流向上,民警发现仅新疆乌鲁木齐一个账号,在2012年12月的进出资金就达到1450余万元。
捐助小学8万元,但要媒体报道宣传
龙口市公安局经侦大队二中队中队长说,捐资助学是该传销组织成功的重要手段。
爱联国际传销组织规定,会员每赚1000元钱,公司就会拿出其中的10%用于捐助贫困中小学生。在烟台,该公司曾向一所小学捐助了8万元,但该公司在捐助前,就与学校约定,要联系当地县级媒体进行报道宣传,并要学校校长出面接受捐助。
这样一来,所谓的慈善助学,就成了该传销组织面向大众宣传的资本,对外他们会拿出报道合影,声称“公司是做慈善事业”的。
同时,传销组织人员鼓吹“投入2500元,一年能赚2.5万”,他们从发展亲戚友入手,逐渐发展壮大传销规模,并利用互联网,迅速将这一传销模式向全国进行推广,并在全国建立了分支机构。民警介绍,参与该传销组织的,不仅有普通百姓,还有大学教授、退休局长和老干部。
据了解,2012年8月1日,烟台爱联国际助学慈善义工工作站,在烟台市慈善总会义工分会登记注册。工作站成立后几天,经群众举报,爱联国际组织有的成员打着慈善的名义,从事传销活动。
经市慈善总会办公室工作人员两次上门警告后,有的成员仍然从事传销活动。烟台市慈善总会义工分会于2012年8月10日下发公告,收回了慈善义工工作站的牌子和相关文件,并对在爱联国际组织中从事传销行为的慈善义工身份予以了注销。
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52岁的主嫌犯只有小学文化
在掌握爱联国际传销组织的人员构成和资金流向证据后,2013年3月13日,龙口市经侦大队民警将孙某某和妻子尹某某成功抓获。
民警了解到,爱联国际传销组织实际系另一传销组织“爱循环”的分支,本案中的很多骨干人员原来均系“爱循环”内的成员。
据了解,现年52岁的主要犯罪嫌疑人孙某某只有小学文化,曾是一个以卖草莓为生的农民。近年来,他曾多次参与传销活动,因参与数额较小,并没被公安机关立案侦查。
孙某某虽然不懂电脑,却是能说会道,他说服女儿和女婿操作维护网站,并成为传销组织的骨干成员。2012年4月至2013年3月期间,他的女儿孙某获利达到了107万余元。在一年来时间里,孙某某就购买了两套楼房,并为女儿购置了价值20万元的轿车。
目前,孙某某及妻子尹某某已被刑事拘留,传销组织其他骨干成员也被采取强制措施。
本报记者 侯艳艳
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