农行州城支行堵截一起假证开卡案

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农行州城支行堵截一起假证开卡案

2014年04月22日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　电信诈骗是当前诈骗活动的重要形式之一。骗子得逞后大都要通过银行卡将所骗钱财收入囊中。银行卡办卡时的身份信息就成了破获电信诈骗的重要信息依据。
　　为此骗子似乎从日前越来越多的自助发卡机上嗅到了一丝可乘之机。最近,农行州城支行成功堵截了一起疑似通过冒用他人身份证,并利用发卡机办卡进行洗钱活动的案件。
　　据了解,当前冒充他人开立借记卡的案件较多,且长相相似的人冒充识别难度较大,一些不法分子通过非法渠道获得真实身份证,纠集社会闲散人员,把相似照片的身份证分发给他们,指使他们到银行办理卡片,然后进行洗钱操作。这就会造成真实身份证所有者卷进案件,更造成银行声誉风险及经济损失。司法机关在追究相关人员责任时,银行也往往会因履职不到位而被监管部门或执法机关追究责任。因此,加强柜台和自助发卡设备身份识别对照成为银行防止冒用办卡的关口。
　　　(宋晓行　周立群　宫玉河)

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