蹊跷!企业亏损自查无果震惊!铜材被盗案中有案
2014年07月15日 来源：
齐鲁晚报
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本报记者 张琪 通讯员 徐忠 周宏光
民警正在走访这家铜制品加工企业。 通讯员供图
烟台招远的一家铜产品深加工企业近两年来一直处于亏损状态,但是企业负责人找不出亏损的原因,更不知道在哪个环节出了问题。警方介入调查后发现竟是案中有案。
原来,该企业内部包括车间主任、业务员、仓库保管、司机在内的多人合伙作案,利用公司管理上的漏洞,多次窃取公司的铜制品非法获利。目前,上述人员因职务侵占罪名已被移诉到检察机关。
今年3月11日,招远开发区一家铜产品深加工企业的一名高管来到招远市公安局经侦大队报案,称公司连续两年亏损,倒排自查找不出原因,希望公安部门介入调查。
公安部门迅速成立了专案组进驻该公司,一组民警广泛接触车间、仓库、财务等岗位职工,进行调查走访；另一组民警调取银行相关证据,通过查询银行,获取货款及相关资金流向。几天下来,调查走访公司内外100余人,调取书证和调查取证笔录达500多页。终于,3月13日,该企业的业务员李某在强大的压力下,心理防线彻底瓦解,前来投案自首。
李某供述,身为业务员的他,与担任包装车间主任的滕某相互勾结,在2013年8月-10月期间,采取“放水”装货(多装)的方式多次盗窃公司生产的铜杆,合计5盘,价值100多万元,非法获利95万元。事后李某分得赃款54万元,滕某分得赃款41万元。3月13日,滕、李二人被依法取保候审。
警方办案中有一个细节,那就是作案的李某竟是该企业老板最为信任的人。此前该公司负责人为警方提供了多个怀疑对象,但唯独李某,老板曾向警方打包票说:“别人都存在嫌疑,但他(李某)可以不用查。”原来,业务员李某是该老板的同村邻居,一直是老板身边最为信任的人,谁料,李某玩起了监守自盗,给老板上了难忘的一课。
老板最信任的员工 竟然监守自盗
再抓一条“大鱼”
滕、李二人被取保候审后,办案民警分析,公司亏损这么大,作案肯定不止这两人,专案组决定进一步深挖细查,没想到一条更大的“鱼”浮出了水面。
在排查中民警了解到了一条重要信息,2013年11月底从公司离职的货车司机纪某生活发生了很大变化,连续买房买车,出手相当阔绰,警方通过查询与其有关的银行账户,发现有大额可疑资金进出,资金来源不明。
3月17日,警方受理该案,在借助信息化和情报导侦手段的基础上,仅用3天时间,即将犯罪嫌疑人纪某成功抓获。在诸多证据面前,他不得不承认自己的犯罪事实。
司机3年盗取铜材20多吨
经查,2010年至2013年11月间,纪某趁驾驶公司所属车辆(鲁FG63XX)之机,利用运输铜产品至客户处及在厂区间往返的便利条件,先后与公司业务员李某、公司车间保管于某(一)、李某、于某(二)、车间主任白某、车间工人郭某等人勾结,采取“放水”装货的方式多次盗取公司铜丝、铜杆,共计20多吨。
纪某将偷出的铜材先后送至青岛、龙口,并指使个体货运司机温某驾驶货车送至济南等地进行销赃,非法获利139万余元。事后,纪某分得赃款115万余元,用于个人购买国债、轿车、大货车、日用家电等。
据纪某交代,入职后他先从盗取废铜线开始,继而发展到盗取铜丝、铜杆,先前与内部人员勾结出厂,到后来自盗自销,胆子越来越大,盗取规模也越来越多,用纪某自己的话说就是“上瘾了”。
4月17日,犯罪嫌疑人白某在河南辉县被抓获,至此抓获犯罪嫌疑人8名,追回赃款200余万元。
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