19日,民警向市民发放宣传材料,讲解非法集资的危害。
本报记者 赵发宁 摄
2011年12月,日照市民任某报案称,她被岚山区的徐某以投资马来西亚“大时代”为由,骗了10万元钱。随后,东港警方调查发现,日照有80余人被骗了130余万,经公安部批准,本案在全国范围内开展了抓捕,最终这起涉案3000余万元的集资诈骗案被警方破获。
“高息”吸收存款
日照80多人被骗
2011年12月5日,受害人任某到东港公安分局报案称,她被徐某(女,49岁,日照市岚山区黄墩人)以投资马来西亚“大时代”投资集团为由骗走10万元。
接警后,办案民警经过走访调查发现,济南的钟某、王某以投资马来西亚“大时代”投资集团为由,发展济南、淄博、日照等地会员,其中涉及日照80余人,给受害人造成巨大损失。
2012年2月7日,东港公安分局对钟某、王某非法吸收公众存款案进行立案调查。经查,自2011年9月份以来,犯罪嫌疑人钟某、王某打着“大时代”公司的名义,以高息为诱饵,到日照、淄博、济南、临沂等地发展会员。
其中到日照发展孙某、徐某等下线,非法吸收公众存款130余万元,另外,王某、孙某把非法吸收的存款汇往北京、江苏、宁夏、四川、河北、河南、安徽等地,用于购买电子币。
本案涉及全国21个省份,涉及人员6000余名,涉案总价值3000余万元。由于该案案情复杂、涉案金额多、涉及地域广,东港分局报经公安部批准,发起了全国集群战役。该战役成功收网,在全国范围内抓获犯罪嫌疑人21人,打掉团伙4个,捣毁窝点4个,挽回损失380余万元。
“其中,日照下线负责人孙某、徐某等人被抓,日照有80余人被骗130余万元。”民警说。
虚假宣传网络吸资
给查处带来困难
据民警介绍,近年来,不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着国家新产业、新政策等旗号,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。
“有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。”民警说,为了蒙骗群众,不法分子往往会聘请明星代言、雇人广为散发宣传单等手段,虚张声势,骗取社会公众投资。
另外,不少不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,宣传虚拟信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
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日照公安开展 打击“非法集资”专项行动
本报8月19 日讯(记者 赵发宁) 非法集资、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪因涉案人员多、涉及面广、金额大,案件一旦发生,处置及善后工作难度大。近日,针对上述情况,日照市公安局开展了专项打击行动。
19日上午9点30分,东港公安分局经侦大队联合昭阳路派出所在社区、大润发等人员密集场所发放、张贴宣传材料,结合大队侦办的案例,将涉众型经济犯罪的特点、表现形式、可能造成的危害向群众做详细介绍。
“远离非法集资,建设美好家园”的宣传条幅张贴在大润发超市入口处。同时,东港公安分局经侦大队民警和昭阳路派出所民警向过往的市民发放宣传材料。
“大爷,您知道非法集资的危害吗?您看下这个材料,有非法集资的特征、12种表现形式等,以后遇到高息揽储、高额回报的投资项目时,一定要注意,避免上当受骗。”一民警向过往的市民介绍说。
东港公安分局民警介绍,不法分子为吸引群众上当受骗,往往会编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。“非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,等集资达到一定规模后,就会秘密转移资金或携款潜逃,造成集资参与者经济受到损失。”民警说。
“非法集资的常用手段一般有:承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势、利用亲情诱骗等。”该民警介绍说。
现场,一市民看过民警发放的材料说,要把这材料带回去给父母看看,“很多老年人是非法集资者的拉拢对象,让他们看看了解下非法集资的知识很有必要。”
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