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假冒他人身份证办卡被识破
建行滨城支行成功堵截一起冒名开卡案件
2014年12月03日　　来源：齐鲁晚报
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　　 　　本报12月2日讯(通讯员　李海峰　彭哲非　记者　王忠才)　近日,建行滨城支行员工积极防范外部诈骗行为,加强柜面审核,严把开户关,成功堵截一起冒名开卡案件。
　　近日,两市民到滨城支行营业室办理银行卡,柜员小彭热情接待了客户,其中一名客户还与柜员非常熟悉。小彭在指导客户填写开户申请书后,身份证核查未发现异常,身份证与本人比对,年龄相仿,头型也很像,也是滨州口音,但是容貌上似有不同,虽然是熟人陪同,柜员还是非常审慎地与客户进行了沟通。
　　“这身份证是你本人吗?”小彭问,客户非常淡定地回答:“是啊,这身份证好几年了,变样了。”但是当问及身份证号码和住址时,客户吞吞吐吐,回答不上来,这时,小彭通过认真仔细观察她的容貌后,认定非客户本人,于是拒绝为其继续办理开户业务,“这不是你本人,按规定办理银行卡需要本人亲自办理,你让她本人来办吧。”客户沉默片刻后,拿着身份证离开了柜台。
　　过了一会儿,这名客户又去柜台排队,妄图蒙混过关。小彭立即向营运主管汇报,最终阻止了这起假冒用他人身份证办理银行卡事件的发生。
　　在该事件中,与假冒者一起前来的那个客户,是员工认识的,以前也经常来办理业务。她们正是企图利用比较熟的关系,降低员工心里的警戒线,以达到她们的非法目的。

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