摩托车发票上竟成“宝马X5”
一个查询电话助警方破获虚开发票大案
2014年12月05日 来源：
齐鲁晚报
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本报记者 张琪 通讯员 徐忠
近日,烟台市公安局经侦支队对外通报一起虚开发票大案。北京的刘某等人非法出售空白票或直接虚开发票,虚开的发票为销售进口机动车,5年来共非法出售或虚开的机动车统一销售发票1800余份,涉及北京、广东、山东、河北、四川、上海、西藏等25个省市自治区,涉案金额13.2亿元,非法所得数百万元。
比对发票存根
发现虚开发票案
2014年2月28日、3月11日,海阳市办税服务厅先后接到广西省柳州市国税机关的电话,要查询两份机动车销售统一发票的真伪,发票货物名称为宝马X5和某品牌越野车,价格分别为118万元、68万元,销货方均为海阳顺德商贸有限公司。
海阳市国税局查询得知,确属海阳顺德商贸有限公司领购,但发票的存根联开具销售车辆类型均为摩托车,发票存根开具金额均为1300元,开具日期与发票联开具日期均不相符。
海阳市国税局初步判断,海阳顺德商贸有限公司存在虚开发票的嫌疑。2014年3月13日,“3·13虚开发票案”联合专案组成立。专案组一路南下广西,查找虚开发票的下落,一路对涉案单位开展调查。
神秘接头
只用快递不见人
经查,海阳顺德商贸有限公司是由代理记账会计晓强领购机动车销售发票的。晓强反映,是该公司一个叫娜娜的女子(不是本地人)委托其代理记账的。
晓强每次领购发票后,娜娜让其将发票送到海阳市开发区某企业的门卫,次月20日晓强再到该门卫收取已开具的机动车发票存根,到国税局验旧、申报纳税、领购新的机动车发票。至于该公司的办公地点、负责人是谁,晓强一概不知。
侦查员通过缜密侦查,在福山将娜娜查获。娜娜是专门从事公司工商注册代理的,海阳顺德商贸有限公司是一个自称叫刘涛的北京人委托其代理工商注册的,记账会计也是刘涛委托娜娜帮忙聘请的。娜娜每个月将晓强交回来的机动车发票,通过快递邮寄到北京昌平区、海淀区、丰台区等地,没有详细地址,在邮单上注明电话联系自取。
“晚到半小时
哥们儿就走了”
通过仔细分析,专案组认为刘涛本人在北京活动,而且专门虚开机动车销售发票,说明刘涛对汽车销售行业熟悉,甚至就是从事汽车销售的。
专案组到达北京后,立即根据预先制定的侦查计划开展工作,缩小了犯罪嫌疑人刘涛的活动区域为北京昌平区亚运村机动车交易市场附近,最终在3月28日将刘涛抓获。
刘涛被抓获时,懊恼地说:“只要你们晚来半小时,哥们儿就走了,这回哥们儿自认倒霉。”刘涛已经得到消息,公安机关在查找他,公安机关正是在刘涛和家人嘱咐事情,准备外逃时将其抓获的。
通过警方的办案视频可以看到,刘涛家中装修豪华,一水的红木家具,仅用于除霾的空气净化器就价值3万多元。
涉案金额13.2亿
涉及25个省市自治区
警方在审理中得知,刘涛在北京从事汽车贸易,在经营中发现,各大进口高档车的代理商通常会严格控制跨区域销售,例如北京本土的销售商不能把车卖到北京以外的地方。若违反跨区域销售,各大代理商就会对旗下的销售商做出巨额罚款处罚。为了规避跨区域销售带来的惩罚,一些车商购买外地公司开具的虚假发票。这样不仅能隐藏车辆真实的出售地区,还能帮助自身隐瞒销售业绩,实现逃税漏税。
“此外,一些车主会购买虚开的高额发票,这样就能在银行认定一个较高的抵押额度,获取更多的贷款金额。”警方介绍,刘涛在烟台虚假注册了9家机动车销售公司,经营范围均为销售摩托车。
刘涛通过代理记账会计到当地国税局领购机动车销售统一发票5000余份。在取得机动车统一销售发票后,将存根联、记账联开具为销售价格1000余元的摩托车；将发票联、车购税联、抵扣联等四联,以每份收取1000元至4500元不等的开票费的方式,根据客户需求非法出售空白票或直接虚开发票,虚开的发票为销售进口机动车,金额几十万元或上百万元,税率为17%。
2009年至2014年3月,刘涛非法出售或虚开的机动车统一销售发票1800余份,涉及北京、广东、山东、河北、四川、上海、西藏等25个省市自治区,涉案金额13.2亿元,非法所得数百万元。
目前,警方已抓获以刘涛为首的犯罪嫌疑人六名。因涉案人员多、涉及地域广,已经中华人民共和国公安部批准发起全国集群战役。
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