冒充银行“95588”发诈骗短信 - 齐鲁晚报数字报刊

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冒充银行“95588”发诈骗短信

8人团伙被诸城警方一网打尽,涉案金额达300余万元

2015年05月22日　　来源：齐鲁晚报

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　　刘某及作案工具。

　　藏在车内的伪基站设备。

　　本报记者　赵磊　本报通讯员　鲁军　马洪昌
　　市民点击“95588”发来的网址链接,却发现银行卡内现金被转走。原来,这是一起冒充银行发送诈骗短信的案件,犯罪嫌疑人利用高科技手段,疯狂作案500余起。5月21日,记者获悉,诸城市公安局经过一个月的缜密侦查,成功打掉了这个利用手机短信实施诈骗的犯罪团伙,抓获作案成员8名,涉案金额达300余万元。
诈骗短信泛滥　诸城多人上当
　　诸城的冯女士没想到,自己会被银行客服号码发来的短信给骗了。2015年4月7日晚上7点多,冯女士在家里收到了一条95588发来的短信,提示她网银需要升级,并在短信上附上了网址链接wap.iqafc.com。冯女士看到是工商银行客服电话号码95588发来的短信,想也没想就点击了短信中的链接。按照网页提示,冯女士输入了银行卡号、密码、验证码等信息后,很快手机就又收到了95588发来的短信,提示她银行卡内有10000元现金被转走了。意识到被骗的冯女士赶紧于第二天上午报了警。
　　而在诸城,有过冯女士这样经历的,不止一个人。4月初的一段时间内,陆续有多名诸城市民报警被骗,和冯女士一样,他们也都是收到95588发来的短信提示网银升级,点击短信里的网址后被骗的,被骗的金额共计10万余元。
　　诸城市公安局刑警大队民警在梳理此类案件时发现,诸城周边的高密、安丘、寿光等县市区最近一段时间均有类似案件发生,短信内容几乎一模一样,被骗过程也极为相似。经过办案民警与周边县市区警方联系沟通,发现诸城以及诸城周边的县市区类似案件已达几十起,涉案金额达到了60余万元。
　　发现这一情况后,诸城市公安局高度重视,诸城市政府副市长、公安局党委书记、局长赵玉德要求刑警大队等相关警种单位尽快将此类案件上马攻坚,挽回群众损失,并成立了以副局长李永春为组长,刑警、网安等多部门组成的专案组,立即组织研判分析,查找线索,尽快破案。

车载伪基站　流窜多地作案
　　根据以往的办案经验和案发地点覆盖范围广这一特点,专案组民警判断犯罪嫌疑人应当是使用车载的伪基站流窜作案。办案民警首先从查找嫌疑车辆入手,调取了大量案发现场周边的视频监控,梳理了车辆来往轨迹,发现一辆鲁B牌照的银灰色面包车有重大嫌疑,遂对该车进行布控查找。
　　4月13日下午4点左右,专案组民警在胶州市公安局的配合下,在胶州市铺集镇发现并查扣了这辆鲁B牌照的银灰色面包车,现场查获车内的伪基站设备一套,并当场将犯罪嫌疑人刘某某、刘某、冯某某(均为胶州市铺集镇人)一举抓获。而刘某某等人仅是冰山一角,背后还有更大团伙。
　　经过对犯罪嫌疑人刘某某等人的突审,该3人均对使用伪基站冒充工商银行客服号码95588发送诈骗短信的犯罪事实供认不讳。据刘某某交代,4月初的这段时间,他先后流窜到诸城、高密、胶州等地,使用伪基站发送过10次短信,最多的时候一次就发送了10万条左右。而短信内容则是由他的上线提供的,上线在网上提供短信内容,他只负责发送短信这一环节,每天发送短信的报酬是3000元左右。
　　根据刘某某供述的情况,专案组民警一方面组织专人赴济南、青岛等地对受害人、嫌疑人的银行账户资金流向进行查询；一方面伪装成刘某某继续与其上线“山上钓鱼”(网名)保持联系,避免打草惊蛇的同时,通过网络对“山上钓鱼”进行查控。
　　经过工作,专案组民警发现涉案资金均流向了泉州,而对刘某某上线“山上钓鱼”的查控结果也显示该人落脚在泉州。由此,专案组民警判定,刘某某背后的团伙就在泉州。
作案500余起　涉案300余万元
　　根据前期的侦查,潍坊市公安局专门派出侦技人员与专案组一起飞赴福建泉州开展工作,在当地警方的配合下,经过20多天的不懈努力,终于摸清了以蔡某某为首的这一冒充工商银行客服95588进行电信诈骗的犯罪团伙成员的构成情况、活动规律以及作案规律。
　　专案组民警调查发现,以蔡某某为首的诈骗团伙具有极强的反侦查能力,20多天的时间内先后变换了6次作案地点,且作案窝点极为隐蔽,层层设卡,如果贸然实施抓捕,极有可能打草惊蛇,造成证据毁灭等情况。
　　为了逃避抓捕,每隔几天,该团伙就会转移到新的地点继续作案,而专案组民警所有的前期摸排工作就得重新开展,给抓捕工作带来了很大困难。为了将所有团伙成员一举抓获,专案组民警制定了详细的方案,5月6日凌晨1点左右,连续蹲守了4个昼夜的专案组民警发现该团伙正在往窝点外的车上搬运行李等物品,欲再次转移作案地点。
　　专案组民警瞅准这一有利时机,立即上前实施抓捕,当场将蔡某某为首的5名诈骗团伙成员全部抓获,并当场查扣了作案用的笔记本电脑6台、手机9部、网银数字证书7个、无线上网设备20余套、电信卡30余张、银行卡5张、SUV一辆。
　　经查,2015年3月份以来,犯罪嫌疑人蔡某某(女,42岁)组织朱某(男,23岁,网名“山上钓鱼”)、蔡某(男,27岁)、蔡某某(男,24岁)、柯某(男,36岁)(以上均为福建泉州人)等人通过在网上寻找雇佣下线使用伪基站冒充工商银行客服95588发送诈骗短信的方式进行诈骗作案500余起,作案范围涉及山东、河南、广东等地,涉案金额300余万元。
　　5月21日,记者从诸城市公安局获悉,上述犯罪嫌疑人均已被诸城警方刑事拘留,此案正在进一步审理中。

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