惠民联社内外兼修做好反洗钱工作

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惠民联社内外兼修做好反洗钱工作

2015年06月16日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报讯　近期,惠民联社从落实监管要求、提高银行信誉、营造健康稳定金融发展环境的高度出发,从提高社会公众防范洗钱意识和强化柜面反洗钱操作控制入手,内外兼修扎实做好反洗钱工作。
　　组织员工认真学习《反洗钱法》,深入理解反洗钱的重要作用和意义,熟悉反洗钱的主要内容及洗钱的手段、特征、危害,更加明确了银行金融机构在反洗钱工作中的职责和义务,将反洗钱工作当做一项长期工作来抓,严格按照人民银行的要求,切实履行好反洗钱职责义务。
　　在柜面业务办理过程中对于风险点谨小慎微,严格把关,已成功发现并避免了多起非本人办卡及非本人办网银的现象。对于系统提示客户缺失联络信息等资料的,尽量补充齐全。通过上述措施,不仅推进了我社的反洗钱工作,也为夯实反洗钱工作的社会基础作出了积极贡献。
(李伟)

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