滨城联社:全力做好反洗钱工作 - 齐鲁晚报数字报刊

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滨城联社:全力做好反洗钱工作

2015年09月08日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　今年来,滨城联社始终强化科学管理,积极研习反洗钱工作新常态,采取有效措施,大力做好落地执行,使反洗钱工作取得了较好成效。　
　　滨城联社将51个营业网点作为反洗钱宣传主阵地,在各网点内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝及各种反洗钱宣传资料。与此同时,组织员工走上街头进行集中宣传,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传。共出动宣传人员500余人次,发放宣传资料20000余份,接受群众咨询100余人次。
　　滨城联社将反洗钱工作与实际业务结合起来,严格审查客户资料的真实性、完整性、有效性和合规性,切实做好日常反洗钱工作。温馨提示客户不要轻易出借身份证件或出租、出借账户,讲解各种洗钱手法及其危害。
　　今年来,滨城联社组织了6次反洗钱法律法规的培训,利用晨训或夕会,加强反洗钱理论学习,对反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训。　　　(黎汝冰　张波)

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