微信上扮老板,发指令骗走110万
济南警方抓获微信诈骗团伙,揭开其诈骗伎俩
2015年09月18日 来源：
齐鲁晚报
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银行监控拍下的不法分子取赃款时的情景。
本报记者 尉伟
“老板”突加好友
指令转账110万
2015年6月24日上午,省城一物业公司财务主管王丽(化名)在微信上突然被人加为好友,通过头像她发现确是公司刘总的照片。
通过验证后,“刘总”让王丽把公司最近的利润报表通过微信发给他。紧接着,“刘总”又在微信上询问王丽“公司账上现可用余额”,然后将深圳一个对公账户发给了王丽,让她先向对方账户上转款45万元。
“起初,王丽拨打刘总的电话进一步核实,但刘总的手机却关机、无法联系。”郭煜副所长介绍,那个时间,正好是刘总坐飞机出差去国外,工作人员就以为刘总可能正在登机,“加之该公司正巧与深圳一公司进行着内部洽谈,工作人员就信以为真。”
第一笔45万元汇走后,“刘总”下午又通过微信告诉王丽,“深圳那边还需要65万,27日一并转回……现在马上安排,好了发回执给我。”
就这样,王丽分两次向“刘总”提供的深圳那个对公账户上转款110万。
账刚转过去一会儿
就被转到39个账户
6月26日,王丽拨通公司刘总的电话再次进行核实时方知上当了。
接到报警后,历下公安龙洞派出所、刑警三中队民警立即展开调查,发现在短短几分钟内,被骗走的巨款一级级地转到39个个人账户内,“大部分转了四五级才停止”。
“6月26日,7个账户中的资金于广西多处ATM机上取款。”龙洞派出所副所长郭煜介绍,而剩下的赃款则于6月27日被人于菲律宾马尼拉悉数取出,“我们也推断,这有可能是专业的取款团伙为躲避侦查,携带银行卡出境取款。”
果然,进一步摸排走访、调查取证,历下警方在这一取款团伙携款回到国内时,将其中五人抓获。
郭煜副所长“揭秘”:原来,实施诈骗的嫌犯和取款的嫌犯并不相识,双方自成团伙。为躲避侦查,取款团伙会分别在国内、境外取款,少部分钱由下线在国内ATM机上取,大部分由取款嫌犯携带银行卡到境外菲律宾马尼拉等处取走。取款成功后,取款团伙会收取一定的好处费。
骗子能通过木马
窃微信号码和密码
尽管取款团伙与诈骗团伙并不相识,但龙洞派出所、刑警三中队的民警经过大量工作,还是很快锁定了诈骗团伙的两名嫌犯邓某和朱某,并于今年7月、8月底分别将两人抓获。
经审查,民警得知,22岁的朱某和27岁的邓某都来自广西南宁,一直以打工为生。因为一时缺钱,喝酒闲聊的两人就决定一起“挣大钱”,先从老乡那里学来诈骗“技术”,然后在宾阳县新桥镇租下一间破瓦房,购买了笔记本电脑、无线上网卡以及对公账户、木马程序等软硬件作案工具,开始实施作案。
“首先,两人先在网上搜索各大企业名称,得知他们的微信群号码,然后通过木马程序获取号码、密码以及资金联系人的联系方式。”郭煜副所长说。紧接着,两人通过注册微信号,利用从网上获取的公开信息,伪装成公司老板与财务人员联系,继而实施诈骗。
目前,涉案的8名犯罪嫌疑人除一人在逃外,其余7人已全部落网,110万元赃款也被历下警方全部追回。
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