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看电信诈骗如何拆分提现

2015年10月29日　　来源：齐鲁晚报

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　　电信诈骗提现流程

　　　　根据相关司法解释,刑法规定的信用卡,是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。从银行卡的定义与刑法对信用卡定义的立法解释来看,刑法意义上的信用卡相当于现在的银行卡,包括金融术语意义上的信用卡和借记卡。
　　据王某和段某交代,他们出售银行卡只限在网络中,相互不知对方的姓名和联系方式,即便是发货地址也不是真实的住址。这种作案方式也给警方破案带来很大难度,以抓捕段某为例,网安大队和刑警大队的数名民警往返南京、杭州、焦作、洛阳多地,耗时近半月,才最终将段某抓获,而段某又不过是这一犯罪链条的小环节角色,斩断整个犯罪链条极其困难,需要调动各省的大量警力才行。
　　据办案民警介绍,买卖银行卡看似没有多大危害,跟个人更是没有什么关系,实则不然,在网络诈骗、电信诈骗中,银行卡是骗子得逞的最为关键环节。近年来,电信诈骗、网络诈骗成为侵财类犯罪的最主要方式,不论是发案起数还是涉案金额,都远超于其它侵财类案件。
　　在电信诈骗、网络诈骗中,受害人一旦向骗子指定的账户汇款,这些款项会立即被分成若干份转入其它账户,即二级账户,二级账户的款项还会再被分成若干份转入更多的账户内,即三级账户,以此类推,直至款项被拆分成极小的款额,被转入不计其数的账户内,以逃避警方的追查。以诈骗一千万元为例,骗子经层层转账,最低端的银行账户顶多也就被转入两万元,以方便骗子提取现金,这样的话,仅最末端级别的银行账户就需要500个。民警说:“诈骗分子要将千万元级的钱款稀释,需要千万计的银行账户,而这些账户是通过网络收购的。斩断贩卖银行卡的犯罪链条,对防范电信诈骗、网络诈骗尤为重要。

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