轻信打码返利,男子被骗十余万 - 齐鲁晚报数字报刊

放大

缩小

默认

轻信打码返利,男子被骗十余万

民警顺藤摸瓜跨多省抓捕8人,打掉了一个涉案500余万的网络诈骗团伙

2016年11月01日　　来源：齐鲁晚报

QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信分享到：

【PDF版】

　　　　本报记者　徐艳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　网络诈骗花样多变,莒县一男子轻信“微创打码”返利被骗了11.6万。莒县公安一个月内辗转多省调查,最终打掉了一个8人的网络诈骗团伙,带破案件50余起,涉案金额500余万元。
　　莒县公安成立专案组
紧盯犯罪分子资金流向
　　8月1日下午,莒县男子侯某到莒县公安局刑侦大队一中队报案称:自7月4日到7月25日期间,其多次在互联网上被人以“微创打码”返利润的方式诈骗人民币11.6万元。
　　参与侦办此案的民警于世军告诉记者,所谓“微创打码”其实就是一个钓鱼网站,受害人侯某登陆该网站后,通过充钱注册会员,并雇用人员打码获返利的方式,从最初的充值几百元到后来越充越多,在半个月的时间内就充值了11.6万元。
　　案发后,莒县公安专门成立专案组侦办此案。案件侦办过程中,刑侦、技术、网侦、图侦、情报等多部门联合作战,调取了大量视频监控,认真分析嫌疑人登录支付宝所使用的所有IP地址,加强对嫌疑人相关信息分析研判,为案件侦破提供科技支持。专案组民警根据掌握的线索,不放过蛛丝马迹,顺藤摸瓜,紧盯犯罪分子资金流向。
民警赶往菏泽
锁定嫌疑人窝点
　　经过侦查发现,受害人侯某转账至犯罪嫌疑人指定的支付宝账号后,该11.6万元又被转至账户名为尚谋、许某、贾某等人的银行账户,并在菏泽市多家银行通过ATM机自助取款的方式取现。另外,犯罪嫌疑人登录支付宝使用的IP地址多为菏泽地区,从而确定犯罪嫌疑人的作案地即为菏泽市。经过综合分析判断之后,民警赶往菏泽市开展工作,对嫌疑人的相关信息进行分析研判,最终确定犯罪嫌疑人窝点。
　　确定嫌疑人实施诈骗的窝点之后,9月22日,民警在菏泽市警方的配合下,分两组对犯罪嫌疑人实施诈骗的两个窝点同时进行了抓捕,成功将27岁的菏泽籍犯罪嫌疑人尚某方、27岁的尚某义、25岁的尚某超、34岁的尚某慧、27岁的苏某方、30岁的时某兴抓获归案。
　　9月28日,25岁的菏泽籍男子犯罪嫌疑人李某超到莒县公安局投案自首。10月15日,另一名河南籍犯罪嫌疑人凌某在河南省固始县中国邮政储蓄银行被专案组民警抓获。
制定周密讯问计划
击垮嫌疑人心理防线
　　专案组在审讯前制定了周密的讯问计划,在审讯过程中,采取客观证据材料与嫌疑人供述对比讯问的方式,适时抛出犯罪嫌疑人作案前后视频图片等关键证据,逐层击垮其心理防线,犯罪嫌疑人最终如实供述了犯罪事实。
　　据犯罪嫌疑人供述,自2015年4月份以来,犯罪嫌疑人尚某方、尚某义、尚某超、苏某方、尚某慧、时某兴等人交叉结伙以创建“微创打码”、“乐广通信”、“飞速众信”等钓鱼网站返利引诱他人注册账号并打款的方式诈骗作案50余起,涉案金额300余万元。
　　另据犯罪嫌疑人凌某供述,其伙同另一诈骗犯罪团伙,自2015年9月份以来,在河南省以创建“1站”、“一锤定金”等钓鱼网站返利引诱他人注册账号并打款的方式,诈骗现金200余万元。
　　目前,该八名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,其他涉案犯罪嫌疑人正在追逃中。

本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。

网友为此稿件打分的平均分是：

齐鲁晚报多媒体数字版

按日期查阅