2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布的第十年,农银人寿滨州中心支公司在中国人民银行滨州市中心支行反洗钱处的悉心指导下,严格执行以合规为本到风险为本的反洗钱工作方法,各项内控措施不断完善、系统持续优化、可疑交易报告质量显著提升,逐步构建了反洗钱坚固防线。
搭框架,夯基础,反洗钱工作体系不断健全
农银人寿滨州中支成立八年来,公司认真按照中国人民银行的规定严格落实风险为本的反洗钱工作原则,坚持履行“一把手”负责制,根据风险状况及程度配置反洗钱资源,灵活地选择和实施与风险程度相应的反洗钱措施,积极开展反洗钱的各项工作,目前公司反洗钱管控体系日趋成熟、工作体系不断健全。
聚合力,重实效,狠抓落实力求重质提效
农银人寿滨州中支根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及中国人民银行滨州市中心支行的指导并参考业内实践经验,制定了可疑交易标准。采取反洗钱系统自动采集及人工干预的模式监测大额和可疑交易,随着可疑交易监测分析水平的逐年提高,可疑交易报告数量和质量持续提升。
重培训,广宣传,强化责任共筑坚韧防线
意识先行,方能行有所效。为提高全员反洗钱责任意识,农银人寿滨州中支建立反洗钱培训长效机制,不断持续提升一线人员在反洗钱工作上的意识,系统提升各级反洗钱工作人员的专业分析能力。同时农银人寿滨州中支还建立了反洗钱宣传长效机制,加强反洗钱集中宣传和日常宣传,充分发挥金融机构的先锋堡垒作用,创造打击洗钱犯罪,人人有责的社会环境,扩大反洗钱工作的覆盖率和普及度,强化责任共筑坚韧防线。
今后,农银人寿滨州中支将在中国人民银行滨州中心支行的指导下,继续加强战略层面布局,加大人才队伍建设与技术投入,构建起更加坚实、严密的反洗钱管控体系。
成锐 李延波
挂失
滨州市滨城区华达货架经营部开具给滨州市万中购物广场有限公司的山东增值税普通发票丢失,发票代码:3700162320,发票号码:13608666,发票金额:1900(壹仟玖佰圆整),声明作废。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属
齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
【PDF版】
