本报记者 李晓东
3月4日,昌乐县一中学教师闫先生的微信收到一个名为“星空下的意想”的好友添加申请,添加之后,此人就以高额回报为由,诱骗闫先生购买“私彩”,先后两次骗取了闫先生六万多元。4月初,昌乐警方通过前期侦查,前往湖南多地,一举端掉该诈骗团伙。4月27日,记者从昌乐警方获悉,包括团伙组织者在内的5名嫌疑人已被刑事拘留,初步估计涉案价值超千万。目前案情正在进一步调查中。
抓捕现场。
微信诱骗受害者买“私彩”
3月14日,昌乐警方接警称,受害人闫先生被不明身份的微信好友诱骗登录一个名为“诚信彩”的网站购买“私彩”,闫先生在前两次小额投注中奖后,嫌疑人诱骗闫先生进行大额投注,以获取高额回报。
“类似于赌博,参与的方式很简单,0至9的数字,从中随便选择5个号码,抽中后,按一定比例赚钱,还要给介绍人分点。”昌乐县公安局王安大队副中队长宋晓庆说。闫先生刚开始并没有玩,后来在微信好友“星空下的意想”的劝说下,用100元参与了赌博,结果顺利猜中了结果,从而在不足1分钟的时间里,赚到了170元,而后按照比例给介绍人“星空下的意想”30元。投入1000元后,顺利赚到了1700元,投入5000元后,又挣了钱。这时的闫先生已经不满足于几千元的小赌,每猜必中的信心代替了理智,投入20000元后,以失败告终,但在嫌疑人诱骗下,闫先生失去理智,再次投入了40000元,妄想一次性回本,结果再次血本无归。当对方再次对其进行规劝时,闫先生才察觉不对,而此时,“诚信彩”网站也关闭了。闫先生这才意识到自己被骗,于是报了警。
嫌疑人因无证驾驶被抓
接到报警后,昌乐县公安局立即成立专案组,对此案展开调查。民警通过闫先生打款银行卡为突破口调查,在调查了银行卡流水后,发现该银行卡是一个中卡,也就是说只是电信诈骗案嫌疑人使用银行卡的其中一个。银行卡分流越多,意味着侦查难度的增加。办案民警经过细致的分析,最终锁定了十余张该团伙的主要银行卡,并根据这十余张卡的取现情况,锁定了嫌疑人所在区域为湖南长沙。
4月5日,宋晓庆等3名民警赶到了长沙展开调查。通过调取银行卡取现监控录像,民警发现这一诈骗团伙分工明确,白天是一名青年男子取款、存款,晚上则是一个大胡子。宋晓庆说,两名嫌疑人每次取款至少好几十万。通过调查,民警查询到了青年的交通工具,根据车辆登记情况,28岁的湖南男青年彭某进入警方视线。彭某是该电信诈骗团伙网站的技术员,负责赌博诈骗网站搭建和维护。
然而,4月7日上午,在民警视线中的彭某突然失去了踪迹。通过查询其车辆行驶轨迹,发现彭某因无证驾驶在湖南双峰被高速交警查获。“无证驾驶肯定被采取了拘留措施”宋晓庆说,他们连夜赶往湖南双峰,果然,彭某因无证驾驶被交警部门行政拘留5日,民警赶到时,彭某还在拘留中。
通过对彭某的突审,民警获取了团伙组织者“财叔”贺某的信息,并随即在当地警方的配合下展开抓捕。当日凌晨2时许,民警得知贺某在当地的4个酒店出现,民警依次排查到第四个酒店时,将正在参与赌博的贺某等4名赌博人员抓获。
“杀大赔小”涉案超千万
在贺某的钱包内,民警找到了多张涉案的银行卡,并根据贺某微信骨干群,民警共调查出贺某在内的27名涉案人员。其中,贺某及彭某等5人持有该诈骗团伙股份。彭某原经营一个赌博网站,偶然结识贺某后,由贺某出资,弄来改号软件,租赁5个境外服务器,而后组织人员建立了诈骗团伙,以“杀大赔小”的方法实施电信网络诈骗。该团伙分工明确,有专门取钱的“马仔”,有技术员及业务员等。经查,该团伙从去年12月中旬至今年4月份,在长沙一小区内租下多套住宅,组织人员开展电信网络诈骗。期间,该电信诈骗团伙作案银行卡提现1000多万元,仅春节期间,每天的纯利润就高达30多万元。贺某为了鼓励业务员,每单提成30%,均是使用现金支付。
4月15日,昌乐警方将抓获的3名嫌疑人带回昌乐。并网上追逃另外几名嫌疑人,4月22日,该团伙股东周某和徐某迫于压力投案。其中一名股东周某竟是“五进宫”,就在2016年还曾因赌博被有期徒刑两年,缓刑三年,投案时,周某尚在缓刑期。
目前,案情正在进一步调查中。
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