五地联动,捣毁一60余人犯罪团伙

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五地联动,捣毁一60余人犯罪团伙

这个虚假期货交易平台诈骗团伙涉案超亿元,危害群众2000余人

2018年08月28日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报8月27日讯(记者　闫丽君　通讯员　芝公宣)　27日,记者从芝罘公安分局获悉,8月22日,芝罘警方历时2个多月的缜密侦查,在烟台市公安局反电诈中心、网安支队和多地警方的支持协助下,五地联动同时收网,一举捣毁一个从软件开发维护到幕后操控平台再到代理前台的网络虚假期货交易平台诈骗团伙,将这个危害群众达2000余人,涉案价值超亿元的60余人犯罪团伙连根拔起。
　　据警方介绍,今年6月份,芝罘公安分局接到烟台市公安局反诈中心通报线索,芝罘区某公司总经理席某通过注册多个皮包公司,利用虚假投资平台,引诱客户投资,通过违法期货交易平台软件实施诈骗。接到通报后,芝罘警方高度重视,与市局反电诈中心通力协作,终于获取了与席某相关的犯罪线索。经梳理,仅已有线索就涉案金额超亿元,受害人达到2000人以上。
　　芝罘公安分局领导高度重视,6月19日成立了以局长任组长,分管局领导任副组长,网安、刑侦和相关派出所主要负责人为成员的专案小组,抽调全局精干力量全力展开侦查。这起案件与常见的犯罪方式不同,是利用网络平台进行诈骗,前期的侦查工作需要对大量线索进行梳理、分析,从海量线索中查出网络世界另一端的犯罪嫌疑人。海量线索面前专案组成员并没有气馁,他们经常昼夜分析、梳理后再进行会商,最终确定侦破方向主攻犯罪嫌疑人的隐匿窝点,并成功确定犯罪嫌疑人的主要犯罪窝点为河南省的郑州市、南阳市,安徽省的合肥市等地。
　　专案组民警兵分三路展开侦查,通过蹲点守候、摸排侦查,挖出了隐蔽的犯罪窝点,并成功掌握了犯罪嫌疑人的活动规律,进一步掌握了该团伙的犯罪手段、作案手法。一个以刘某为首、席某为代理下线,利用网络虚假期货交易平台诈骗的犯罪团伙浮出水面。
　　经过2个多月的侦查,专案组掌握了该团伙大量的犯罪证据。为将该团伙连根拔起,确保犯罪嫌疑人受到应有的法律制裁。专案组多次邀请法、检机关召开联席会议,展开案情研究讨论。分局主要负责人亲自听取案件汇报,督导案件侦破进展。8月22日,抓捕时机成熟,一声令下,专案组80余名民警,兵分五路,分别对郑州、南阳、合肥、芝罘、莱山五处犯罪窝点展开围剿。一举端掉了这个以刘某为首的犯罪团伙。
　　目前,该团伙61名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

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