根据董事会2024年第7次会议决议,定于2024年11月8日上午10时30分召开“公司2023年度股东大会”,兹将有关事项公告如下:
　　(一)会议地点:泰山酒业集团营销中心(泰安市龙潭路369号)9楼会议室
　　(二)会议审议内容:
　　1.《2023年度董事会工作报告》
　　2.《2023年度监事会工作报告》
　　3.《2023年度财务决算报告》
　　4.《2022、2023年度利润分配预案》
　　5.《关于修改公司章程的议案》
　　6.《关于选举公司监事的议案》
　　7.《关于增补公司董事的议案》
　　(三)会议出席对象:
　　1.截至2024年10月17日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。
　　2.公司董事、监事、高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　(四)投票方式:
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。外部股东(非公司员工)只接受网络投票,不接受现场投票。
　　(五)网络投票系统、投票时间:
　　网络投票系统:公司将通过互联网投票系统(公司网址:http://www.taishanjiuye.com)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过互联网平台进行表决。网络投票时间:2024年11月8日
　　(六)股东大会网络投票注意事项:
　　1.公司股东通过互联网平台(网址:http://www.taishanjiuye.com)进行投票的,需要完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。
　　2.股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(七)其他事项:
　　1.与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
　　2.联系方式:
　　地址:山东省泰安市龙潭南路199号公司办公楼四楼证券部。
　　电话:0538—6615053
　　特此公告。

　泰山酒业集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2024年10月18日