山东金创股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　兹定于2025年9月9日上午9点在公司(烟台市蓬莱区大辛店镇黑岚沟村东)会议室召开2025年第一次临时股东会,时间一上午,费用自理。
　　一、审议的议案:1、《关于修订山东金创股份有限公司公司章程的议案》。
　　二、出席会议人员:截止到9月4日止,在山东产权登记有限公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
　　三、出席会议的登记方法:1.参会股东应持本人身份证及山东产权登记有限公司签发的股东账户卡到公司办公室办理登记手续；委托代理的应带双方签字的股东授权委托书、股东账户卡及双方身份证原件办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记,且信函、传真到达日必须在9月5日下午5点前。2.登记时间:2025年9月5日上午8-11点,下午2-5点。3.联系人:王先琳4.联系电话:0535-3359818；传真:0535-3359819
　　附:股东授权委托书(格式)
　　兹委托　　　先生(女士)代表本人参加山东金创股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代表本人行使对议案的表决权。
　　账户卡号:　　　　　持股数:
　　股东身份证号:　　　代理人姓名:
　　代理人身份证号:　　委托人签字:
　　委托日期:　　　　　年　月　日