东平沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
致:全体股东
　　根据相关法律法规规定,东平沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2025年9月29日(周一)下午14:40召开2025年第二次临时股东大会,请于9月29日下午14:20前至本行二楼会议室进行会议签到。会议通知如下:
　　一、会议时间:2025年9月29日下午14:40
　　二、会议地点:东平县汇河街中段东平沪农商村镇银行二楼会议室
　　三、会议议题:1.审议《关于撤销监事会并修订<东平沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；2.审议《关于修订<东平沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；3.审议《关于修订<东平沪农商村镇银行主要股东承诺管理办法>的议案》；4.审议《关于修订<东平沪农商村镇银行股份有限公司股东会议事规则>等制度的议案》；5.审议《关于东平沪农商村镇银行股份有限公司专项审计报告、资产评估报告、清产核资报告的议案》；6.审议《关于泰安沪农商村镇银行股份有限公司吸收合并东平沪农商村镇银行股份有限公司、宁阳沪农商村镇银行股份有限公司并新设分支机构实施方案(预案)的议案》；7.审议《关于泰安沪农商村镇银行股份有限公司与东平沪农商村镇银行股份有限公司、宁阳沪农商村镇银行股份有限公司签署吸收合并协议(预案)的议案》；8.审议《关于提请股东大会授权徐英女士具体决定和实施吸收合并相关事项的议案》；9.听取《关于东平沪农商村镇银行全面审计报告的议案》；10.听取《关于东平沪农商村镇银行行长魏强同志经济责任审计报告的议案》；11.听取《关于东平沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告的议案》；12.听取《关于东平沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计报告的议案》；13.听取《关于东平沪农商村镇银行员工异常行为排查专项审计报告的议案》。
　　四、会议出席对象:本公司董事、监事及高级管理人员,截至2025年9月9日登记在册的本公司全体股东。
　　五、会议出席办法:1.法人股东出席,若法定代表人无法出席可委托其他代表出席(加盖公章、法人章后的营业执照,出席人身份证复印件及法人身份证复印件,授权委托书,会议回执)办理登记手续后出席。2.个人股东出席,若股东本人无法出席,可委托其他人出席,持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。
　　六、其他:会议联系人:林婷婷　电话:0538-6066017　邮箱:dpczyh@163.com　　邮编:271500　特此通知。　　
　　　　　　　　　　东平沪农商村镇银行股份有限公司
2025年9月9日