泰安沪农商村镇银行股份有限公司关于召开2025年第2次临时股东大会的通知
致:全体股东
　　根据相关法律法规规定,泰安沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2025年9月29日(周一)上午9:00召开2025年第2次临时股东大会,请于9月29日上午8:45前至本行二楼会议室进行会议签到。会议通知如下:
　　一、会议时间:2025年9月29日上午9:00
　　二、会议地点:泰安市长城路本行二楼会议室
　　三、会议议题:1.审议《关于泰安沪农商村镇银行股份有限公司专项审计报告、资产评估报告、清产核资报告的议案》；2.审议《关于泰安沪农商村镇银行股份有限公司吸收合并东平沪农商村镇银行股份有限公司、宁阳沪农商村镇银行股份有限公司并新设分支机构实施方案(预案)的议案》；3.审议《关于泰安沪农商村镇银行股份有限公司与东平沪农商村镇银行股份有限公司、宁阳沪农商村镇银行股份有限公司签署吸收合并协议(预案)的议案》；4.审议《关于提请股东大会授权李军昌先生具体决定和实施吸收合并相关事项的议案》；5.审议《关于泰安沪农商村镇银行股份有限公司定向募股及股权处置的议案》；6.审议《关于撤销监事会并修订<泰安沪农商村镇银行股份有限公司章程>的议案》；7.审议《关于修订泰安沪农商村镇银行股东会议事规则、董事会议事规则等相关制度的议案》；8.审议《关于修订<泰安沪农商村镇银行股份有限公司主要股东承诺管理办法>的议案》；9.审议《关于修订<泰安沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法>的议案》；10.听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度关联交易专项审计情况的议案》；11.听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度股东及关联交易管理专项审计情况的议案》；12、听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度员工异常行为排查专项审计情况的议案》；13.听取《关于泰安沪农商村镇银行2024年度全面审计情况的议案》；14.听取《关于落实国家金融监督管理总局泰安监管分局审慎会议监管意见及本行整改措施的议案》；15.听取《关于国家金融监督管理总局泰安监管分局披露问题整改情况报告的议案》。
　　四、会议出席对象:本公司董事、监事及高级管理人员,截至2025年9月9日登记在册的本公司全体股东。
　　五、会议出席办法:1.法人股东出席,若法定代表人无法出席可委托其他代表出席(加盖公章、法人章后的营业执照,出席人身份证复印件及法人身份证复印件,授权委托书,会议回执)办理登记手续后出席。2.个人股东出席,若股东本人无法出席,可委托其他人出席,持股东身份证复印件、出席人身份证、授权委托书、会议回执至会场办理登记手续后出席。
　　六、其他:会议联系人:梁欢　电话:0538-8067677　邮箱:ta_hns@126.com　邮编:271000
特此通知。　　　　　　　　　
　　　泰安沪农商村镇银行股份有限公司
2025年9月9日