虚开增值税发票1600万

开公司仨月,非法获利230多万

2012年08月03日　来源：齐鲁晚报
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　　警方将犯罪嫌疑人张某抓获。

本报记者　赵磊
　　寿光男子张某开办了一家名为“贸易中心”的公司,短短三个月内,就虚开增值税发票162份,价税合计1600余万元。8月2日,记者获悉,嫌犯虚开增值税发票非法获利230余万,目前已被检察院批准逮捕。
“贸易中心”账目疑点重重
　　8月2日,记者来到寿光市公安局经侦大队。该大队的民警在日常工作当中,根据发现的丝丝疑点,最终挖掘出了一起虚开增值税发票高达1600万的经济案件。
　　“我们在日常工作当中,发现本地一家名为远途贸易中心的公司不太对劲儿,其中账目往来也有一些让人不能理解的地方。”办案民警告诉记者,“一般的单位都会起名叫某某贸易有限公司等名字,但是这个单位却直接叫做贸易中心,而我们去寿光市工商部门调查,发现这家公司是一家个人独资的公司。”
　　办案民警发现,虽然是个人独资的公司,但是这家“贸易中心”进项销项的交易额非常巨大,而且交易的频率也非常高。“个人独资企业交易额不应该这么大,而且他们的企业实际上一点真实的交易也没有。”办案民警对记者说。
　　随后,警方赶到当地国税局,调取远途贸易中心的出票记录,发现该公司每天都会打印大量的发票,有的时候一天能打10张发票。“一般的个人独资企业,很少每天能打印这么多份发票的。”办案民警对记者说,“而且,这些增值税发票的金额、税额大多数都是一样的,一般都在10万左右,其中,仅仅票额为116970元的发票就有多达数十张。这些发票的受票单位并不相同,可是开票单位无一例外是张某开办的公司。”
打印发票162份,是正常公司的十几倍
　　5月初的时候,寿光市公安局经侦大队的民警在发现这些疑点后,就开始了很长一段时间的前期侦查工作。通过工商部门反映的情况来看,公司的法人是一名姓肖的年轻男子,而注册的地址则是一个居民住宅楼的单元房。
　　“我们去打听以后发现,这个肖某非常年轻,而且在本地一个单位里面上班,应该不是公司的老板。”然而,经过警方外围侦查询问,发现肖某并非是公司的老板,幕后老板另有其人。
　　“这家‘世贸中心’的老板是33岁的寿光男子张某,是肖某的姐夫。他当初让自己的小舅子去当公司的法人,肯定是害怕虚开增值税发票的事情暴露。”办案民警告诉记者,在确定了公司实际控制人的身份之后,他们开始了抓捕行动。
　　警方派出多名民警,蹲守在犯罪嫌疑人的居住地、公司所在地以及活动地点,进行跟踪。5月18日,经过一段时间的蹲守,民警终于将嫌犯张某抓获。经过审查,警方发现,张某开办的公司从2011年11月1日开始打印发票,直到2012年1月底的时候,已经打印了162份发票,是正常公司发票打印数量的十几倍甚至几十倍。

低价买来发票,高价卖出去
　　经审查,张某今年33岁,是寿光人,而且是一名大学毕业生。大学毕业以后,张某曾经跑过运输、开过饭店,甚至干过单位的司机,经历非常丰富。据张某交代,他原本是想做生意,而且虚开增值税发票这种事情,一般人都是门外汉,也不太懂。
　　张某在跑运输的时候,到外地拉煤,曾经接触到了一些票贩子。小煤厂里面的煤票、油票怎么出怎么进,他也顺便留意了一下,时间一长,他对这一块儿的“业务”也就有了一定的了解。
　　于是,张某自己开办了一个空头公司,专门用来虚开发票以谋取暴利。张某先是从东营一些化工行业里,以低价购买进项发票,然后再从自己的公司开出销项发票高价出售,争取其中的差价。“一般他收购的进项发票返点都压在3.5%—4%之间,他转手从公司开出的销项发票出售时,返点则是高达7%—8%,几乎是一倍的利润。”民警告诉记者,张某基本上也不去公司,平时打印票据都是在家中进行。在警方追捕他的时候,张某也听到了风声,将家中的一宗设备藏了起来。
　　经查,张某虚开增值税发票162份,价税合计共1600余万元,其中,张某非法获利230余万。8月2日,记者从寿光警方获悉,目前嫌犯张某已经被寿光检察院批准逮捕。