为落实银监会关于地下钱庄非法活动的风险防范要求,乐陵联社于12月中旬在全辖范围内开展地下钱庄排查活动。排查对象为对公存款账户、个人存款账户及全体员工,排查内容包括账户开立的合规性、大额交易和特殊业务的授权管理、大额可疑交易的监督管理和员工行为排查等方面,特别关注注册资本较少,现金交易、网银交易和结售汇业务频繁,交易对手多为个人账户的交易行为,重点排查员工为揽存款赚手续费充当地下钱庄资金掮客及营业网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管的行为,并适时对全体员工进行了思想道德和警示教育,加大反洗钱工作力度,提高反洗钱专业技能。(顾守华 高静)
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