◤王某被抓时还在炒期货,连民警站在身后都不知道。照片由警方提供
本报记者 徐艳
利用物流公司法人代表的便利条件,日照一男子趁公司账户网银到期需要补办的有利时机,未经合伙人同意,补办出新的公司网银,私自将公司帮人代收的15名客户的86.2万元货款取出,占为己有。15名受害人报案后,日照市公安局经侦支队经过3个多月的追捕调查,最终于2014年12月17日将嫌疑人王某抓获。
全国各地15名受害人
相继来到日照报警
2014年9月2日,来自上海的崔女士来到日照市公安局经侦支队报警,称其公司39万多元的货款被人取走不知去向。通过崔女士的描述民警得知,取走崔女士货款的不是别人,而是崔女士的“业务伙伴”——日照某物流有限公司的法人代表。
而在接下来的几天中,日照某物流有限公司法人代表王某的名字也成了经侦支队关注的重点对象。“除了烟台、日照的,还有上海、北京、山西太原的受害人相继来到我们这里报案称钱被人取走了,而取走货款的人全部都是这个王某。”6日,日照市公安局经侦支队的民警说。
根据报案人的情况,民警统计了一下受害人的数量一共是15人,而涉及的货款总数有86.2万元之多。经侦支队立即对此案进行立案调查。
POS机在物流公司名下
货款全由物流公司代收
民警告诉记者,之所以这些受害人的货款会被他人取走,全都是因为他们在业务往来时用的都是以王某为法人代表的日照某物流有限公司的POS机。而将受害人和日照某物流有限公司联系起来的则是负责销售POS机的日照某商务服务有限公司的副经理杜先生,杜先生不仅是王某的合伙人,而且也是本案的其中一名受害人。
1月6日,记者在日照市公安局经侦支队见到了受害人杜先生。杜先生说,他跟王某在几年前就因业务往来相识。他所就职的日照某商务服务有限公司主营业务是销售POS机。按照规定,办理一台POS机需要申请人提供房产、公司营业执照、身份证等手续,而一个物流公司却可以不用任何审核就可以合法办理多台POS机。瞅准了这个机会,杜先生便跟王某商量通过以日照某物流有限公司为POS机商户名来推销,而获得的利润则五五分成。而这一做法也获得了很好的销售业绩,很快杜先生就以这家物流公司的商户名卖出了119台POS机。
“用别的公司的业务名申请的POS机唯一的不方便就是业务来往的货款只能通过这家物流公司走账。”杜先生说,“为了安全起见,当时我们约定好了由我们两家公司共同为客户代收货款并定期进行结算清分。”杜先生说,“起初一直都是我拿着以王某公司的名义开通的网银的U盾,而查账转账也都是由我每天负责。刚开始代收业务都正常运行,直到2013年10月16日,我在下午查看货款到账情况时却发现公司的网银不能用了。”
杜先生立即拨通银行的电话询问,却被告知2013年10月16日上午,物流公司的法人王某已经重新补办了网银并将网银内的钱全部取出。他这才知道被骗了。
物流公司只是空壳
嫌疑人热衷炒期货
办案民警告诉记者,自2014年9月2日接到受害人报案后,民警多次赶到嫌疑人王某在莒县的家中进行抓捕,但嫌疑人却一直都不在家。
“通过调查我们才发现,嫌疑人王某可谓是负债累累。我们查实的就有他欠了50余万的高利贷,每次我们去王某的家中侦查时,都会发现门口有一些人堵在他家门口催债。”民警说,王某的物流公司只是一个徒有其名但没有实际业务的空壳公司。
2014年12月17日,民警通过技术手段得知王某已经偷偷潜回莒县的家中,于是立即赶去抓捕。
“刚开始我们在他家里搜查时,并没有发现王某的身影,当我们来到他家阁楼时,却发现他正聚精会神地炒期货,连我们来了都没有发现。”民警说。“根据我们的调查,王某可能还涉嫌诈骗和非法经营POS机套现,这些以后我们会慢慢调查。”
王某交代,将货款取出后他就跑到了内蒙古和北京躲了起来,因驾驶证到期了,需要补办,他才返回日照。2014年12月31日,经日照市人民检察院批准,王某因涉嫌职务侵占罪被依法批捕。
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