智斗经济犯罪,为企业护航
经侦民警于恩来为企业挽回损失累计上亿
2015年11月13日 来源：
齐鲁晚报
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于恩来搜查一起侵犯商业秘密案。通讯员 高公宣 摄
本报见习记者 高慧慧
“宁搞十起刑事案子,
不搞一起经济案子”
在于恩来和同事们之中,流传着这样一句话:“宁搞十起刑事案子,不搞一起经济案子。”涉及银行贷款诈骗、信用卡诈骗,涉及税务的虚开增值税发票、偷逃税款,涉及商贸领域的合同诈骗,非法集资诈骗以及涉及知识产权的案件等都属于经侦民警的工作范畴。处理一起经侦案件,从受理开始就非常严格。
“民警不能插手经济纠纷,但如果是经济犯罪就得立案查处,从受理开始,就得层层把关,2011年的一起案子,上个月刚审批,对于案子的定性需要一步步地来。”经侦民警于恩来说,对于经侦案件来说,需要来回审查、到各地出差调取证据,也需要补充侦查。一般刑事案件处理时间通常不长,但经济案子不一样,有时需要改变对案件的定性,处理起来相对复杂。
同时,经侦民警也需要较强的专业性、技术性、知识性。经济犯罪专业性较强的属性决定着经侦民警在侦办经济犯罪案件过程中必须具备相应的专业知识和技能,动辄查账、审计等,这就要求经侦民警要学习账目查询、审计业务、质检程序、工商管理程序、保险索赔程序等涉及经侦业务方方面面的专业知识。
“非法集资案件增多,
数据提取是关键”
高新区是济南市经济发展的增长极,园区写字楼林立,公司企业众多,注册公司、实体2万余家,这便是于恩来和另外3名同事的辖区。
“2014年12月份之前,高新区的知识产权案子占一大部分,挪用资金、职务侵占等占一大部分,而2014年12月之后,济南市非法集资的案子基本处于爆发的态势。”于恩来介绍,2015年处理的案件中非法集资诈骗案件占绝大部分,涉及商贸领域挪用资金,职务侵占的也比较常见。2015年以来,已受理经侦案件20多起,拘留9人,逮捕8人,移送起诉12人。
2015年1月,一起P2P特大非法吸收存款案引起了于恩来和同事注意,集资金额达4.6亿,牵涉群众3000余人,遍布全国32个省份,犯罪组织结构非常严密,资金往来异常复杂,涉及经济、法律和网络技术的前沿。于恩来和同事们从公司会计入手,获取了资金池的人证、物证,控制初级账户,并与网监部门密切配合,确定主案犯,多路出击,迅速追赃挽损。7月16日,经市检察院、省检察院两次延长羁押期限,该案移送审查起诉。而在这起案件中,于恩来曾和另外3名同事用了大半年的时间查阅了648本卷宗。
“数据提取,汇总分析是这起案件的核心。”于恩来说,根据网监提取大量数据资料是P2P公司非法吸收公众存款的重要证据。据悉,P2P公司是建立在投资人与借款人之间信息中介。
“作为一名经侦民警,
知识储备还是不够”
“在处理经侦案件中,一旦遇到急难险重的情况,还需要侦查大队全力支持,如查封公司,动员其他警力,挨个清点公司涉案财物、账目,扣押提取硬盘,做鉴定。”于恩来说,虽然经侦一线的警力有限,但他和同事们一直努力着。
2011年以来,于恩来接触了七八十起经侦案件,挽回损失、扣押财产累计上亿元。2015年以来扣押返还冻结的资金达4000多万。
在于恩来看来,经济案子分好几个层面,涉及银行的、涉及商贸的、涉及税务的、知识产权的有专利、商标、商业秘密,专业技术非常强。“高新区发展迅速,征地拆迁补偿,还有涉及知识产权的,每个领域一个专业的人去研究,都有很多研究方面。”
于恩来本科与研究生阶段都是主修法律,山东大学在职法律硕士,2009年通过国家司法考试,他也是高新分局第一个通过司法考试的民警。但于恩来却说:“我作为一个经侦民警,知识储备还是不够”。
平时,于恩来有写作的习惯。他说,和弟兄们在一起的这些经历特别宝贵,写的不仅是个人体会,更是对工作经验的总结。由于经侦民警需要经常用脑,于恩来每天早上都会围着办公楼转上几圈。在他看来,保持清醒的头脑能更好地梳理每天的案件,开展工作也会顺利得多。
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