本报11月5日讯(记者 赵磊)近日,在山东省公安厅和潍坊市公安局的统一指挥协调下,安丘市公安局历时10个多月的艰苦侦查,成功打掉一假冒消防人员购买物资跨省诈骗网络,抓获河北、安徽、河南、湖北等地嫌疑人89人,其中采取刑事强制措施42人,破获各省案件222起,涉案总价值1600余万元,彻底斩断一条案情波及全国28个省(直辖市、自治区)的电信诈骗链条。
2017年11月6日,安丘市公安局接到辖区某公司报警称,几日前有人冒充消防人员以承揽工程购买物资为由,诈骗了该公司12万元。接报后,安丘市公安局迅速启动紧急止付机制,但发现受害人打款的账户已于案发当日,被转账后提取一空。为尽快破案,挽回群众损失,消除社会影响,安丘市公安局从全局抽调反诈骗行家里手,成立专案组,迅速展开侦破工作。
专案组针对电信诈骗的作案特点,围绕被骗钱款的去向展开侦查。通过查证银行交易记录,发现受害人的汇款被转账到河南、河北、北京的4家商业银行的10余个账户中,并在极短的时间内被全部提取。警方辗转河南、河北、北京、安徽、湖北、辽宁等地,调取嫌疑银行卡取款视频、流水账单等重要信息,逐一对照案源和其他线索进行梳理分析。
2017年12月12日,专案组民警在河北唐县对嫌疑银行卡取款录像进行比对分析时,发现犯罪嫌疑人李某民,并迅速实施了抓捕。专案组依托“大数据”平台,对李某民外围生活、交际圈进行精密分析研判,关联出10个高度可疑人员,并最终锁定河北省定州人张某的嫌疑人身份。2017年12月13日,专案组民警在定州警方的协助下,将犯罪嫌疑人张某抓获,此后又顺线将张某的下线王某龙,以及王某龙的逐级下线高某图、李某、程某抓获。通过对犯罪嫌疑人的审查,专案组惊异地发现,已经落网的李某民、王某龙等人,充当的只是“供卡人”“取款人”的角色,并非直接与受害人电话接触的诈骗嫌疑人。
2017年12月26日,专案组民警在安徽警方的大力支持下,将该犯罪网络的核心嫌疑人王某健、梁某抓捕归案。根据其二人供述,冒充消防人员实施诈骗的犯罪网络逐渐清晰。2015年以来,犯罪嫌疑人王某建、梁某等人,通过供销银行卡、向下线提供“鬼卡”、截留“前线”犯罪嫌疑人所骗赃款等方式,逐渐构建起遍及全国10余个省市的非法买卖银行卡的灰色产业链,并从中直接牟取非法利益400余万元。
截至目前,专案组共抓获各地涉案嫌疑人89人,其中刑事拘留42人,返还赃款165万余元,梳理冻结涉案银行卡1300余张,彻底击碎了一条非法买卖银行卡的灰色产业链,实现了对电信诈骗实施者、银行卡提供者、取款马仔的全链条打击。
本稿件所含文字、图片和音视频资料，版权均属
齐鲁晚报所有，任何媒体、网站或个人未经授权不得转载，违者将依法追究责任。
【PDF版】
