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- 2012年05月29日
来源：齐鲁晚报
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5月16日,泰康人寿菏泽中心支公司特邀请中国人民银行菏泽市中心支行反洗钱工作负责人对员工进行反洗钱培训,旨在增加公司员工的反洗钱知识,明确职责,提高反洗钱意识。
人行老师首先从《反洗钱内部控制制度》和《客户身份识别制度》为大家进行了讲解,并配合短片使大家清楚了解到反洗钱的意义和洗钱对国家带来的危害性。接着,又针对《大额和可疑交易报告制度》进行了重点的讲解,并配合保险产品的类型和大家详细分析了各种产品所存在的洗钱风险大小和保险业务可能导致的各种洗钱风险,让大家在工作时密切关注各种可疑交易和现象,并及时反馈人民银行,使反洗钱工作得以有效进行。
泰康人寿菏泽中心支公司总经理韩凤旭表示,以后公司将持续学习,积极配合人民银行的反洗钱工作,做好客户身份识别,大额和可疑交易报告和洗钱风险管控工作,全面提升合规管理水平、风险管控能力,把反洗钱工作进行到底,更好地促进各项业务有效、持续、健康、合规发展。 (宋先军)
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