民警向群众讲解防范集资诈骗的材料。 记者 杜洪雷 摄
本报记者 杜洪雷 实习生 王凤伟
多数集资诈骗
嫌疑人被抓获
5日上午,历城公安分局在洪楼广场举行打击防范电信诈骗涉众型犯罪的宣传活动,向群众宣传相关的防范常识。“去年年底,多家河南伊川籍人员开设的投资理财公司跑路,这个给很多投资客户带来损失,也有很多教训。”历城分局经侦大队民警称,通过分局各部门进行摸排,辖区有投资理财担保业务的公司有792家,实际经营的339家,其中有门头房的投资公司28家(包括河南籍投资公司20家)。
公司收了钱
直接汇到河南
“我们对投资理财公司立案18起,破案11起,已经抓获17名上网逃犯。”民警称,现在在侦的案件中多数嫌疑人已经被抓获。随着去年年前多个投资理财公司跑路,济南警方就开始对跑路公司进行立案侦查。 “参与投资的老百姓最关心的钱是否能够找回来,我们也是投入大量的精力来追缴集资款。由于部分嫌疑人有过集资诈骗的经验,因此对于集资款项都有藏匿的途径。“他们在济南设立公司,名义上称是投资第三方企业,但是我们调查发现很多所谓的第三方企业根本就不存在。”民警称,嫌疑人将群众的投资款形成资金池,然后通过放贷等途径进行谋利。
“一旦群众把钱交给他们,这个钱根本就不存在济南,而是直接汇到河南。”民警在调查集资款项流向时发现,凡是伊川籍人员开设的投资理财公司都是如此操作模式。钱一旦到了河南,就多次转账,将钱隐匿起来。“有的嫌疑人被抓住了,但其集资的款项却找不到。”民警无奈地说道。
部分投资公司
返回集资款
民警称,由于警方主动摸底,对于部分投资理财公司进行了提前应对,减少了群众投资损失。
据民警介绍,在警方的劝诫下,全福派出所辖区一投资理财公司将吸收的70万元全部返还并关门停业；东风辖区的一家投资公司将吸收的320万元返还给80多个投资客户。“对于立案侦查的公司,我们抓到嫌疑人之后就劝说其积极返还款项,并取得一定成果。”民警称,山大南路一家投资理财公司有投资客户97人,吸收资金1050万元,现在已经成功退还投资资金912万元,剩余资金正在积极退还。
与这18家公司有借款合同尚未登记的客户,请于2015年6月8日至6月14日,携带身份证、单据、投资凭证的原件及复印件,到历城分局经侦大队(工业北路143号)进行登记,逾期不登记者,将视为放弃登记,法律后果自负。联系人:韩警官18353149582 程警官18766418265。
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