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网上鞋店大肆售卖冒名银行卡

同时售卖手机卡、加密U盾等,5人团伙被淄博警方在广东抓获

2015年07月28日　　来源：齐鲁晚报

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　　警方现场搜到大量个人身份证件。　　警方供图

　　　　本报记者　刘光斌　
通讯员　邢军　付晓东
　　非法获取公民个人身份证件,配套办理银行卡、手机卡、加密U盾等“套餐”,再利用网络电商、二手交易平台等渠道发布售卖信息,为实施电信诈骗、洗钱和其他违法犯罪活动提供便利。近日,张店警方根据市民举报,顺藤摸瓜,将广东一售卖银行卡犯罪团伙5人成功抓获,并当场缴获非法售卖的银行卡以及公民身份证若干。
非法银行卡公然卖　最低300元一张
　　今年4月份,张店市民周先生在浏览一电商网页时看到名为“某某银联卡”的店铺内有销售休闲运动鞋的交易信息,根据网页显示,店铺的登记地址为广东深圳,周先生本想通过聊天工具向店主询问一下关于鞋子的情况,不料店主语出惊人,称其并不售卖店铺页面上所显示的运动鞋,而是售卖公民身份证、个人银行开户资料以及银行卡、网盾、手机卡等配套物品。对方称,根据开户银行名称不同,每张价格在300至1000元不等。
　　周先生意识到这是一种违法犯罪行为,于是到公安机关举报了这个情况。接到举报后,张店公安分局经侦大队经过三个多月的周密侦查,锁定该网商店铺的实际地址。7月中旬,民警前往广东深圳将这个在网上非法买卖银行卡的犯罪团伙一网打尽,将5名犯罪嫌疑人全部抓获,并缴获含开户银行银行卡、开户人二代身份证、U盾、手机卡等配套资料87套,各类U盾、密保卡230个,以及快递单据若干份。

网上所售银行卡成为电信诈骗主要工具
　　民警介绍,非法买卖银行卡等犯罪危害性大,严重扰乱银行卡的管理,破坏金融市场秩序。“此外该类犯罪还为下游犯罪提供了便利,购买银行卡的人往往进行各类虚假信息诈骗、洗钱等犯罪活动。”张店公安分局经济侦查大队一位民警介绍说。
　　据了解,电信诈骗近年来已经成为威胁市民财产安全的重大因素,在目前多发的各种电信诈骗案件类型中,都可以见到利用他人身份证所办理的银行卡的身影。如前段时间淄博沂源警方破获的一起冒充武警、消防部门,以承包某项建筑项目为由,诈骗承包商的案件中,警方根据报案人提供的汇款账户进行追查,却发现银行卡取现地在湖北,而银行卡办理者却在北京。警方介绍说,该案件中嫌疑人所使用的银行卡即从黑市购买所得,专门用于接收诈骗钱款,洗黑钱。此外,电信诈骗嫌疑人也多通过不法途径,购买大量使用他人信息办理的电话卡,并用这些电话卡向受害人拨打诈骗电话,只要得手,电话卡便被遗弃,与银行卡共同为其诈骗行径打掩护。
　　张店警方提醒市民,积极举报非法买卖银行卡犯罪等非法行为,远离通过买卖银行卡牟利的危险行径。

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