市公安局发布去年经济犯罪五大案例
农民合作社高息吸储三千万,1600多人上当
2016年05月16日 来源：
齐鲁晚报
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2015年,由市公安局主导,市金融办协调,工商、人民银行、银监监管,律师协会提供咨询,投融资商会行业自律的非法集资预警防控机制平台成功搭建。破获了国安贷非法集资案、岱岳区“惠民工程”纯资本运作特大传销案等五大案件,给市民挽回了损失。
本报首席记者 赵兴超
许诺年利率给20%
“国安贷”吸金1.69亿
2014年9月下旬,蔡某等70余人反映泰安市某商务咨询服务有限公司胡某、韩某涉嫌非法吸收公众存款,经初查后,2014年9月25日,对该商务咨询服务有限公司胡某、韩某涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
原来,2013年8月,泰安市某商务咨询服务有限公司租用阿里巴巴旗下阿里云计算有限公司服务器,在网上开设“国安贷”网络借贷平台,宣传“高收益、低门槛、方便快捷”,开展网上P2P借贷业务,吸引公众通过该平台投资理财。犯罪嫌疑人韩某、胡某违规经营,在平台上发布虚假借款标,以年利率20%左右,诱使投资人实名注册后,通过该网络平台将投资款通过银行转账、第三方支付等方式,转入平台法定代表人胡某等人的个人账户。
2104年9月23日以后,平台资金链断裂,拒绝提现。经查实,泰安市某商务咨询服务有限公司股东犯罪嫌疑人韩某、胡某采取上述方式,共向蔡某等600余人非法吸收资金1.69亿元,最终无法归还造成直接经济损失2556万元。
民间自愿互助理财?
假惠民真传销涉案金额过亿
2015年4月18日,犯罪嫌疑人辛某伙同丁某、张某、窦某等人聚集长城路附近,筹划、组织了以“惠民工程”为幌子,以“民间自愿互助理财”为名的纯资本运作非法传销活动。该组织以泰安为中心吸收会员,采用交费入会的方式发展会员,以高额收益为诱饵,以“拉人头”的方式引诱、鼓动会员继续发展下线参与传销活动,以此形成上下级层级关系。
4个月时间内,发展会员10000余人,涉及河北、内蒙古、辽宁、山东、贵州、广东等10余个省份,涉案总金额1亿余元。目前,公安机关共抓获22人(发起人5名、高层管理人员17人)。
虚开增值税发票四千多张
涉税6800万15人获刑
2015年7月,新泰市公安局成功在全国范围内发起新泰市某纺织有限公司大虚开增值税专用发票案件集群战役,共立案23起,破案16起,刑事处理犯罪嫌疑人16人,挽回经济损失400余万元,涉及全国14个省市自治区,涉案金额高达5.1亿元。
自2012年至2014年底,嫌疑人王某等人先后在成立共计7家公司,以欺诈手段获取一般纳税人资格后,以2%-3%的价格取得山东滨州市无棣县、聊城临清市、北京、天津、河北、新疆5省市的进项发票,后以7%-8%的价格向福建、江西、广东、湖北、浙江等14省多地企业开具销项发票,该案涉及全国160余家企业公司,涉案发票4658份,涉案金额5.1亿元,涉案税额6800万元,全部属于无货虚开。
打掉特大非法传销团伙
15个A级头目归案
2015年10月,泰安市公安局泰山区分局“9.27”传销案专案组,历经一年零二个月的不懈努力,成功破获了“9.27”特大非法传销案,共抓获传销骨干成员24人(A级头目15人、B级头目4人、C级头目5人),19人已被泰山区人民法院以组织领导传销活动罪依法判决。
2014年9月,泰山区分局查获传销课堂26个,传销人员240余人,基本肃清了泰城的传销人员。办案民警紧追线索,对查获的200余名传销人员进行逐一审查、连夜讯问,对掌握线索进行认真梳理,最终锁定了张某等4名传销头目。经审查深挖了解,该传销组织成立于2003年,以天津天狮有限公司的名义,通过销售诺尔卡萱等化妆品为幌子,发展下线成员。该组织等级制度严密,整个组织共分为A、B、C、D、E五个级别,A级最高级别(组织中俗称“大老总”),E级最低(组织中俗称“老板”),其中发展3人以上升为D级,10人以上升为C级,64人以上升为B级,393人以上升为A级。
立案后,专案组立即对遥控指挥的更高层次的传销人员开展追击,将传销组织的核心成员王某、刘某及15名A头目抓获归案。
蔬菜种植农民专业合作社
超范围经营非法高息吸储
2015年5月18日,徐某等人到泰山区分局经侦大队报案称,泰山区某蔬菜种植农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款。该合作社于2012年7月6日成立,自成立之初就脱离了营业执照上的经营范围,以高息为诱惑,骗取老百姓的信任。
截至2015年4月,非法吸收公众存款达3000多万元,涉及受害群众1600多人,直接经济损失2213.19018万元。2015年6月10日,泰山区公安分局经侦大队立案侦查的“某农民专业合作社非法吸收公众存款案”中的主要犯罪嫌疑人彭某、孙某于2015年7月22日被执行逮捕。
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