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账目被毁咬死不说,一样定案

面对耍花招的犯罪嫌疑人,检察机关用信息化手段揭真相

2015年11月22日　　来源：齐鲁晚报

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　　本报记者　马云云　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　以为嫌犯不松口,办案人员就没招?近日,山东省检察机关全面推进司法规范化建设工作会议在潍坊、滨州召开。
　　司法规范化到底如何起作用?能起到多大的作用?会议观摩时了解到的几起案例给出了答案。面对耍花招的犯罪嫌疑人,看看检察机关是如何通过信息化手段一步步揭开真相的。
用家人手机频繁通话,为退赃做沟通
　　2014年3月,惠民县检察院在办理一起案件时,发现了惠民县某医院原院长门某某涉嫌犯罪的线索,但在办理案件的过程中,门某某始终不松口,怎么办?经查询发现,门某某的外甥(也是其驾驶员)名下的一辆轿车是从别人名下过户来的,而且这辆车在购买时由一家公司经理刷卡支付,购车款以其他名义在公司账上报了销,从而发现门某某涉嫌受贿的可能性极大。
　　门某某通过家人的手机与相对固定的几个人在同一时间段内多次通话,办案人员对有关信息进行延伸查询,基本查清了与门某某、惠民县某医院有业务往来的主要利害关系人的基本情况,分析认为这个时段的通话主要是为退赃或逃避责任而进行信息沟通。
　　办案人员还发现,某卫生局局长曹某某(另案处理)涉嫌伙同门某某及他人以虚开绿化费的方式套取惠民县某医院公款30万元,并由曹某某将该款占为己有这一犯罪线索。

曲线退钱,仍逃不过办案人员的眼睛
　　门某某始终不开口,办案组确定以“零口供”的标准侦结此案,这就要求证据过硬。结合技术人员通过侦查手段,发现门某某收到的相关留言中有这么一句话:“请通知为17楼送水电,南方张”,还有一条内容为一银行卡号,署名同样为“南方张”,办案人员分析相关联的这两条信息内容,认定“南方张”是为门某某医院的宿舍楼进行装修的负责人,决定以这一线索追查装修款的来源。
　　在接触装修负责人张某时,办案人员看到一张曹某某的欠条,时间为3月16日,“这一阶段正是门某某集中退赃的节点”,办案人员确定这笔钱事实为贿赂的嫌疑重大,要求负责财务的张某妻子提供有关财务书证。
　　在她提供的记录本上,办案人员发现了装饰公司付给滨州某设计院装修款27万元的记录,这与门某某、曹某某支付给张某的装修款数额一致。办案人员据此判断,设计院向装饰公司结清装修款后,门某某为逃避追究向装饰公司退款,再由装饰公司将款转给设计院这一事实,并确信设计院向门某某行贿的事实,据此,设计院负责人王某某为感谢门某某为其公司在医院设计业务谋利,向门某某支付装修款27万元行贿的内幕终于被揭出。
　　今年3月,门某某以单位受贿罪、受贿罪、贪污罪数罪并罚,被惠民县法院判处有期徒刑16年。
办案重信息,对口供依赖减弱
　　潍坊检察院建成了与省院和13个县市区院互联互通、满足实战需求的侦查指挥系统和侦查情报信息系统,采集了公安、社保、通信等42家67类信息,配备了多种侦查装备,安装了各种分析软件,实现了“由供到证”向“由证到供”的转变。
　　在办理某区公安分局治安大队大队长赵某挪用公款案中,在小金库纸质账目被烧毁,犯罪嫌疑人拒不供述的情况下,办案人员使用电子数据提取设备获取了资金收支的电子证据,结合银行交易明细,固定了其挪用巨额公款进行营利活动的重要证据,最终以“零口供”定案。
　　“办案人员对信息的依赖性加强,对口供的依赖性减弱。”一名检察官说。与会的省人大代表、潍坊律师协会会长马东宁表示,司法规范化对提高司法公信力有极大的促进作用。

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