本报青岛9月23日讯(记者 张晓鹏 通讯员 左晟) 日前,青岛胶州警方经过近两个月的追查,成功打掉一个网络诈骗团伙。该团伙专挑网络卖家下手,打着单位采购的名义,给受害人发送虚假银行汇款信息,空手套白狼,骗取网络卖家的回扣,涉案价值达100多万元。目前,8名犯罪嫌疑人已被胶州警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
今年8月初,胶州警方协助上海金山警方抓获三名电信诈骗网上逃犯。逃犯移交后,办案民警对其活动进一步调查,发现一名男青年与三名网上逃犯交往密切,频繁进出三人的作案场所,而且这名男青年就居住在邻近的小区。
经辨认,该男青年名叫吴某华,与七八名男青年住在一起,房主为刘某楠,均为外来人员。周围群众反映,这些年轻人平日很少出门,对外谎称从事游戏代练工作。警方在掌握确凿证据后,展开后续侦查工作。
8月12日,办案民警在该小区将吴某华抓获,当场查获用于网络电信诈骗的电脑8台、银行卡43张,并还原提取到犯罪嫌疑人作案行骗的监控录像,此录像完整地记录了团伙成员日常工作状况。
警方查明,犯罪嫌疑人刘某楠招募社会闲散人员组成电信网络诈骗团伙,该诈骗团伙分工明确,一组人员通过网络寻找诈骗目标即淘宝、京东、阿里巴巴等网上的卖家,谎称所属单位需大批量采购商品,要求卖家返还好处费。
在获取网上卖家的信任后,团伙“技术员”邵某龙向卖家发送虚假银行汇款短信,卖家在接受到虚假汇款信息后,误认为已收到对方打来的货款,便将好处费打到该团伙银行账户上。
据此,胶州警方立即组成专案组,兵分多路,赴外实施抓捕,何某等5人先后落网。要想彻底查清该团伙作案数量、涉案价值和成员身份,最大限度地挽回被害人的经济损失,将团伙首犯刘某楠缉拿归案是关键。
9月20日下午,警方摸排获知刘某楠藏匿在其现任女友家中。专案民警在其女友住处安排专人轮班蹲守,成功将刘某楠抓获。
刘某楠交待,其多年前曾参与一诈骗团伙,在掌握了诈骗流程、技术等手段后,于2014年脱离该团伙,另起炉灶。刘某楠先后在山西、山东青岛城阳等地,招募社会闲散人员,组建诈骗团伙实施作案。
2015年3月,刘某楠使用前期犯罪所得,在李哥庄镇贷款购买一处房产,设置长期作案地点,以招募游戏代练的名义,纠集团伙成员,通过网络购买作案使用的银行卡。为防止团伙成员学到诈骗技术后,脱离团伙另起炉灶,将诈骗“核心”技术传授给好友邵某龙,专门向受害人发送虚假银行汇款信息,并以月底薪5000+提成的方式支付报酬。
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