骗子在QQ群里和会计聊天,设圈套让会计汇款。(网络截图)
本报记者 杜洪雷
“老总”进会计QQ群
私聊合同保证金
16日上午8时40分许,天桥一公司的会计QQ群里面突然提示有人要加入群,而入群人员的名字是该公司的老板刘某。一看是老板的名字,该群的管理员很快就将老板加到群里面来了。可是,老板加进来之后并没有在群里说话,而是找到一个会计宋女士。
在与宋女士的私聊中,刘某称他和一个新客户黄总签了一个合同,而且黄总把合同保证金转了过来。刘某让宋女士跟进一下合同的事情,催着黄总把保证金打到刘某的一个私人账户上。看到老板的安排,宋女士就开始给黄总打电话,并且获知黄总已经把合同保证金打到刘某的账户上。
随后,刘某在QQ上告诉宋女士,他已经收到保证金了,还把收到汇款的到账短信给宋女士看了一下,显示到款58.8万元。可是,事情突然发生了变故。黄总与宋女士沟通中,提出合同中的第三条款与之前谈的不一样,需要改一下。“果然还是第三项,你告诉黄总我一时改不了,等周五我再安排时间和他谈。”刘某在QQ上如此告诉宋女士。
“老总”称合同有变化
让会计转账给客户
宋女士马上给黄总打电话,结果黄总称周五再谈可以,但是先要把保证金退回去,如果周五谈好了再打过来。“这份合同比较重要,为了不影响双方接下来的合作,你先从公司把保证金退回给黄总那边,晚点我再补回公司。”刘某如此告诉宋女士。
随后,刘某就将黄总的银行账号发给了宋女士。此时,宋女士根本没有丝毫怀疑,直接转账58.8万元给黄总账户。上午9时28分许,该笔汇款到账。在转账之后,宋女士上了一趟洗手间,在洗脸的时候突然醒悟过来。“她回办公室的时候,脸色都已经发白了。”宋女士的同事称,他们也知道汇款的事情,此前都没有在意,可是一回想起来都感觉不对。他们找到聊天记录中老板刘某给自己的账户,然后打电话给老板询问有没有这个账户,并告知汇款的事情。“老板说自己根本就没有这个账户,更没有合同保证金的事情。这时我们才发现被骗了。”宋女士的同事说。
上午10时08分,天桥公安分局药山派出所接到宋女士等人的报警。此时,已经距离汇款时间半个多小时。“我们立即赶到宋女士的公司,获取了嫌疑人的账户。”值班民警杜永红称,他们同时与刑警大队四中队联系。四中队民警陈伟也赶到宋女士所在的公司,并将情况汇报给济南市公安局反诈骗中心。随即,济南警方启动电信诈骗止付程序,联系银行对嫌疑人的账户进行了冻结。
公司信息遭泄露
内部QQ群号被盗取
“在完成止付之后,我们发现冻结的账户里面还有余额57.8万元,诈骗分子只转走了1万块钱,幸亏我们行动非常及时,否则这笔巨款就被全部转走了。”药山派出所副所长宋超称,通过这件事情也可以看出该公司的财务制度有漏洞,下一步将结合这个案例,对辖区公司的会计进行有针对性的培训。
据办案民警介绍,诈骗人员之所以如此准确地冒充该公司老板刘某,应该是该公司的信息被泄露了出去,特别是公司内部的QQ群群号被盗取了。“根据以往的案例,嫌疑人都会潜伏在该QQ群内一段时间,了解群内人员的身份信息,以及他们之间的聊天习惯,然后才会有针对地进行诈骗。”办案民警说道。
在诈骗过程中,嫌疑人的话术也是非常了得。“嫌疑人的聊天是层层推进,有时候是以退为进,先是做局让会计相信保证金已经收到,而且将短信截图给会计,获取会计的信任,然后一步步地将其引入陷阱。”宋超称,如果是有人在电话或者网络中要求汇款,一定要核实清楚,千万不要轻易相信对方。
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