8月6日,农行宁津县支行辖属广场支行与当地公安反诈中心紧密合作,成功堵截一起跨地区洗钱活动,展现了银行与警方在打击金融犯罪中的高效联动。
当天上午10时50分,一中年妇女带着由报纸包裹的5万元现金来到广场支行,大堂经理问询后得知,客户要将5万元现金汇给外省一农行个人账户,工作人员在指导其填写汇款单据时,发现客户对收款人信息刻意回避,并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示,收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”,并要求必须以现金方式存入,这引起了大堂经理的高度警惕。
农行宁津县支行辖属广场支行大堂经理进一步询问是否可以查看其详细的聊天沟通记录,遭到了中年妇女拒绝。于是,大堂经理迅速联系了当地公安反诈中心,请求警方协助。在等待警方到来的过程中,该行经办柜员和内勤行长通过各种方式拖延时间,阻止客户完成汇款并稳住客户防止其逃离。内勤行长利用反洗钱系统查询收款人信息,进一步核实中年妇女真实意图,发现其言语前后矛盾,并且收款人基本信息与客户描述严重不符,更加确定了这是一起可疑交易。很快,反诈民警迅速赶到现场。根据银行提供的线索,将该女子成功抓获,阻止了一起跨地区的洗钱活动。该事件充分体现了农行员工的警觉性和专业素质,以及银行与警方在打击金融犯罪、预防电信诈骗方面的高效联动。
农行宁津支行将继续加强员工反洗钱知识培训,提升员工识别可疑交易的能力,同时加强警银合作,提升账户服务及风险防控水平,共同维护金融秩序,合力共筑“防火墙”,守住老百姓的“钱袋子”。
(王培录 杨春运)
