本报5月22日讯(记者 张琪 通讯员 任军 李涛 实习生 郭莹) 开发区某制药公司通过网络看到了青岛达伽马进出口有限公司的信息,经过核查公司注册信息,营业执照等证件都属实后,通过网上签约购买了20多万元的化合物,当钱打给对方后,对方失联。本以为能以低于市场价十分之一的价格买到化合物是占了大便宜,谁成想居然被网上这个手续齐全的“正规”公司给骗了。开发区警方接到报警后跨省溯源,成功将以邢某某为首的蔡某、李某某、王某某等涉案嫌疑人全部抓获归案,犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
据了解,开发区某制药公司与青岛达伽马进出口有限公司签约购买100mg金霉素,并预付49000多元货款,大约在2015年11月20日,双方又改签合同,把化合物增加到10g,并打给对方预付款231000元,但打款之后对方不知所踪,钱货两空。
警方接到报警后,立即开展侦查。民警先后赶赴青岛、邢台、邯郸、北京等地,调查青岛达伽马进出口有限公司工商登记及该公司的收款账户、转存账户和账户使用地址,发现转存个人账户都是嫌疑人从网上购买的银行卡,银行卡主与此案件没有任何联系,且账号使用地址都为河北省邢台市。在河北当地公安配合下,民警找到青岛达伽马进出口有限公司的工作地点,该公司在诈骗得手后已搬离,并且嫌疑人租房用的身份信息全是假的。
随后,根据嫌疑人用来诈骗的QQ号码,民警发现了名叫蔡某的女子。随后,办案民警在邢台市光明街小区抓获三名诈骗嫌疑人蔡某、李某某、王某某。通过连夜突审,这三名嫌疑人都是给老板打工的,老板使用的信息都是假的。民警经过侦查,发现老板已经逃往了邯郸,在邯郸警方的配合下,发现了另一处嫌疑人租的房子,抓获嫌疑人杨某某,杨某某承认其从事的工作就是利用卖东西进行诈骗,但老板不在。民警对邯郸的窝点收网后,通过对嫌疑人家人的调查发现登记在主犯姐姐名下的一辆雪铁龙轿车非常可疑,经过六天的蹲守最终将嫌疑人抓获。
经查,以邢某某为首的诈骗团伙通过盖德、洛克等外贸平台、摩贝平台上客户发布的需求化合物的信息,通过邮件与客户联系,谎称青岛达伽马进出口有限公司内有客户需求的产品,谈好客户后,与客户签订合同,并让客户将预付款或全款打至指定账户,之后给客户邮寄玉米面、洗衣粉等冒充货物或不给客户发货,之后以各种理由搪塞客户直至不联系客户。
经调查,该团伙涉案诈骗价值90余万元,涉及到国外70余家公司,国内30余家公司。截至目前,涉案嫌疑人均已到案,案件正在进一步审理中。
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