海阳传销团队被端,数百人受骗 - 齐鲁晚报数字报刊

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海阳传销团队被端,数百人受骗

嫌疑人用“维卡币理财”“UM”理财陷阱传销,涉案金额2000余万元

2017年05月15日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　本报5月14日讯(记者　闫丽君　实习生　韩玉　通讯员　徐忠　张文华　子琪)　近日,海阳市公安局经侦大队成功破获一起以“维卡币”和“UM”理财为诱饵,实则以“拉人头”发展下线为返利依据、欺骗他人加入传销组织的案件。涉案金额两千余万元,目前犯罪嫌疑人于某因涉嫌组织、领导传销活动,现已被移送起诉。
　　2016年12月14日,海阳市公安局经侦大队民警接到群众举报:海阳市民于某涉嫌在其设立的维卡币商务咨询服务部内从事传销活动。
　　立案后,海阳经侦大队办案民警夜以继日地调查取证,查明资金来往去向。经依法审查审明:2015年7月份,犯罪嫌疑人于某加入“数字货币维卡币理财”项目的传销组织以来,采取以维卡币为道具商品,交纳入会费,承诺给予会员高额返利,以“拉人头”发展下线为返利依据的方式,欺骗他人投资加入传销组织。至2016年12月份,于某维卡币传销组织会员人数达458人,传销资金数额累计达800余万元；UM传销组织会员人数达373人,传销资金数额累计达1600余万元。
　　2016年9月份,犯罪嫌疑人刘某加入于某的传销组织。自2016年9月至2016年12月份,维卡币传销金额达70余万元,UM传销金额达1600余万元。在于某、刘某的鼓动之下,海阳先后有数百人加入了“数字货币维卡币理财”项目。
　　经侦大队民警经过数个昼夜的网络数据截取、分析、筛选、研判工作,得到传销组织的架构图,坐实了于某、刘某组织领导传销犯罪的事实。
　　目前,两人因涉嫌组织、领导传销活动罪,现已被移送起诉。

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