近期我国加大了对以比特币为代表的“虚拟货币”的监管力度,引发社会关注。常常出现大幅涨跌的比特币不仅具有比较大的投资泡沫,更为关键的是,由于其匿名性、去中心化等特性,比特币成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管机构,也无法通过传统的资金交易记录来追查资金来源与去向,这使得传统监管手段失灵。
今年7月份,比特币平台BTC-e合伙人亚历山大·维尼克因帮助洗钱获利被捕。BTC-e成立于2011年,是世界上最大的数字资产交易平台之一。该平台不要求用户进行身份验证,这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源,该平台也缺乏任何反洗钱相关流程,这就为犯罪分子客户群创造了机会。
当前,比特币成为了暗网黑市交易的“宠儿”。暗网是一类经过加密的网站,普通用户无法访问,只有通过匿名代理工具才能访问。暗网中充斥着军火、毒品等非法交易,是违法犯罪甚至恐怖活动的温床。
国际执法部门近期在一起全球网络犯罪联合调查中,打掉了名为“阿尔法湾”和“汉萨”的两个被称为“暗网”的非法网上黑市,每月在这两个网上黑市交易的毒品、淫秽物品及武器价值数千万美元。美国卡内基梅隆大学的一份研究报告指出,犯罪分子在暗网每年所获得利润约有1亿美元。
暗网上的非法交易层出不穷,而比特币让黑市交易资金难以被追查。当前,美日韩等国已经把比特币纳入监管。我国也对国内多家比特币交易平台进行了检查,并要求相关平台:不得违规从事融资融币等金融业务；不得参与洗钱活动；不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规；不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定等。
(记者 张頔)
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