泰山酒业集团股份有限公司 召开２０１９年度股东大会公告 　　根据董事会２０２０年第６次会议决议，定于２０２０年４月２８日上午１０时３０分召开“公司２０１９年度股东大会”，兹将有关事项公告如下： 　　（一）会议地点：泰山酒业集团营销中心（泰安市龙潭路３６９号）９楼会议室 　　（二）会议审议内容： 　　１、《２０１９年度董事会工作报告》；２、《２０１９年度监事会工作报告》；３、《２０１９年度财务决算报告》；４、《２０１８、２０１９年度利润分配预案》；５、《关于公司改选董事的议案》 　　（三）会议出席对象： 　　１、截至２０２０年４月１３日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。２、公司董事、监事、高级管理人员。３、公司聘请的律师。 　　（四）投票方式： 　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。因疫情原因，外部股东（非公司员工）只接受网络投票，不接受现场投票。 　　（五）网络投票系统、投票时间 　　网络投票系统：公司将通过互联网投票系统（公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｉｓｈａｎｊｉｕｙｅ．ｃｏｍ）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过互联网平台进行表决。 　　网络投票时间：２０２０年４月２８日 　　（六）股东大会网络投票注意事项 　　１、公司股东通过互联网平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｉｓｈａｎｊｉｕｙｅ．ｃｏｍ）进行投票的，需要完成股东身份认证，具体操作详见互联网投票平台网站说明。 　　２、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 　　（七）其他事项 　　１、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。 　　２、联系方式： 　　地址：山东省泰安市龙潭南路１９９号公司办公楼四楼证券部 　　电话：０５３８—６６１５０５３ 　　 　　特此公告。 　　 　　 　　 　　泰山酒业集团股份有限公司董事会 　　２０２０年４月１３日