为全面推进烟台市金融机构反洗钱工作顺利开展,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,促进金融业务的快速健康发展,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,烟台银行各分、支行于9月11日—18日集中开展了“警惕洗钱陷阱 远离洗钱犯罪”主题宣传活动,通过采取一系列有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了较好的成效。
员工加强自身学习,提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识,烟台银行各分、支行的工作人员均从自身做起,加强对反洗钱知识的学习。据悉,为了使员工深刻领悟反洗钱工作的重要性,烟台银行招远支行、蓬莱支行、毓璜顶支行等有组织地开展了相关业务培训,充分发挥金融机构“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。
威海分行、莱山支行等还采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作,通过与各商业银行及公安部门的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的宣传、培训,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。
精心组织,多种形式确保活动的有序开展
为确保反洗钱宣传活动持续、深入地开展,烟台银行各分支行高度重视、上下一心,利用多种形式积极参与此次活动。烟台银行高新区支行利用地处城乡接合部、农村人口居多的优势,在人流较大、现金使用较多的农贸市场、农村集市,为村民宣传反洗钱知识,让更多的农民群众受益。再者,烟台银行高新区支行周边大学众多,工作人员利用学生休息时间为其讲解反洗钱、反假币知识,杜绝校园贷。
烟台银行牟平支行的宣讲员来到烟台恒邦物流股份有限公司,以企业员工为主要宣传对象,进行反洗钱宣传。讲解员以洗钱的概念、洗钱活动的特点、洗钱活动的手段以及如何远离洗钱活动为主要内容,通过实际案例,让大家深入地了解了洗钱的危害性以及增强反洗钱意识的必要性,号召大家树立坚定的反洗钱意识,主动配合金融机构进行客户身份识别,为打击反洗钱行为贡献一份力量。
烟台银行城南支行在营业网点通过LED屏滚动播放宣传提示标语、在醒目位置张贴各类宣传海报、柜台摆放各类宣传彩页,厅内电视反复播放反洗钱法规政策。让客户在办理业务的等待时间里了解反洗钱,使客户树立反洗钱“人人有责”的意识。据悉,该支行工作人员还充分利用网络,通过微信、QQ、微博等亲和力强、传播快、参与便利的形式,开展宣传活动,让更多层次的社会公众了解洗钱陷阱,防范洗钱风险。
烟台银行相关负责人表示,反洗钱工作任重而道远,它不仅是国家监管部门关注的重点,更关系到广大人民群众的切身利益。做好反洗钱工作是烟台银行义不容辞的责任与义务,烟台银行将坚决把牢反洗钱的每一道关口,不为犯罪分子提供可乘之机,为港城人民创造一个安全稳定的金融环境。 本报记者 张菁 通讯员 于微
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