本报记者 闫丽君 通讯员 芝公宣
当小的利益变成大的诱惑,市民任先生觉得这样的“甜头”来得有些突然……当他意识到是陷阱准备抽离时,先前的“投资”还是打了水漂。一个以网络赌博为形式的诈骗团伙渐渐浮出水面。
警方缴获的电脑、手机等涉案设备。 通讯员供图
近日,烟台市公安局芝罘分局以“追源头、摧平台、断链条、破大案”为目标,缜密侦查,跨省行动,一举破获公安部督办“1.19”网络赌博诈骗案,在湖南娄底、长沙、衡阳等地抓获犯罪嫌疑人14名,缴获银行卡100余张,手机、无线上网卡、电脑、刷卡器及其他涉案设备一大宗,扣押涉案车辆2辆,冻结涉案资金百万元。
投注并盈利后即可提现?
不少人落入诈骗分子设的圈套
1月17日,烟台市民任先生到芝罘公安分局报案称,其在一个彩票网站注册了会员,前后投注15000元用于购买各种“时时彩”,并盈利了5000元。除了早期提现的几百元外,其再想将本金和盈利提现时,却被网站客服告知必须继续投注总额达到5万元才能提现。
从一开始盈利几十元钱、几百元钱并可以提现,到后来盈利几千元钱,任先生渐渐尝到了“甜头”。然而,他要想将几千元钱盈利以及本金提现时,对方告诉他需要再投注几万元。他不再投注,却遭到对方“拉黑”。“本钱”没了,“收益”也不见了,他觉得自己已经掉进了网络诈骗的陷阱。
办案民警介绍,像任先生这样的受害人并不在少数。诈骗分子利用网络平台,以“专业分析师”介绍买彩票为由,吸引受害人“投注”。一些人尝试到甜头后加大投注。殊不知,这些所谓的甜头都是诈骗分子利用假网站在后台操控,当受害人的投注和收益达到一定金额时,便不再允许提现。
根据这一线索,芝罘公安分局根据受害人的报案、提供的聊天内容、银行转账等信息,全方位开展甄别侦查,于1月19日立案侦查,并第一时间将案情上报烟台市反电信网络诈骗中心和网安支队,上下联动,全力攻坚。
曾经的传销受害人变嫌疑人
家族式作案“病毒”式扩散
专案组民警,根据分析研判获悉,该彩票网站组织者,通过发展会员,引诱受害人“下注”购买“私彩”,涉嫌赌博、诈骗金额超过2000余万元,受害者达上千人。在逐步摸清团伙组织框架的基础上,如何将犯罪嫌疑人的真实身份落地核查,成为案件侦破的关键。
对此,专案民警多次跨省往返湖南长沙、衡阳、娄底等地,通过大量细致的工作,获取了网站设计者、维护者以及运营者的相关信息,并安排专门人员在当地落脚,围绕嫌疑人身份,开展近身侦查工作,查清了该团伙成员的详细信息和活动轨迹。
经查,该案主要嫌疑人以80后、90后居多,他们有一个共同特征,都曾是一起传销案件的受害人。为尽快弥补被传销组织所欺骗的资金,他们没有通过正当途径,而是从受害人变成嫌疑人,变换诈骗手段。因为来钱快、收益多,很快,他们就把自己的亲朋好友拉进来,经过招募和短暂的“培训”,在当地进行“病毒”式推广,使得不少人加入其中,形成诈骗“链条”。通常情况下,嫌疑人“分红”后,会三五成群外出挥霍。
三地同时行动顺利收网
14名嫌疑人被抓获
芝罘公安分局局长对抓捕工作进行了专题部署,研究制定了详细的抓捕方案。迅速在全局范围内抽调30余名警力,联合烟台市反电信网络诈骗中心3名民警,有机搭配,合理分工,组成专案抓捕组,由分管副局长亲自带队进驻湖南,启动统一收网行动。
3月30日,抓捕组兵分三路分别在长沙、衡阳、娄底等地同时行动,在当地公安机关大力协助下,将14名主要犯罪嫌疑人全部抓获。
经查,自2016年初以来,该犯罪团伙犯罪嫌疑人朱某(男,35岁,湖南人)组织吴某(女,31岁,湖南人)、曾某(男,37岁,湖南人)等人,开设彩票网站,发展湖南、山东、上海等全国15个省市地区上千名会员,涉及赌博、诈骗金额达2000余万元。
目前,该案正在进一步审理之中。
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